福蓉科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603327证券简称：福蓉科技公告编号：2024-023转债代码：113672转债简称：福蓉转债四川福蓉科技股份公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：603327        证券简称：福蓉科技        公告编号：2024-023
转债代码：113672        转债简称：福蓉转债

            四川福蓉科技股份公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日

(二)  股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          516,431,237

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          76.2045

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于全资子公司投资建设年产 4 万吨铝型材及精深加工项目的
  议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）            （%）

    A 股    516,428,127  99.9994    0        0  3,110  0.0006

(二)  关于议案表决的有关情况说明

    根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、韩叙
2、律师见证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年12 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    特此公告

                                          四川福蓉科技股份公司董事会
                                                2024 年 2 月 27 日

   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议