福石控股:第五届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300071证券简称：福石控股公告编号：2024-012北京福石控股发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300071          证券简称：福石控股            公告编号：2024-012

          北京福石控股发展股份有限公司

          第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2024 年 2 月 26 日 10：00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901
会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过邮件及通讯方式送达。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，以现场结合通讯的方式参加了本次会议。本次会议由董事长陈永亮先生召集并主持，公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任副总经理的公告》

  经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任朱焱先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  上述议案经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。
三、备查文件

  1．第五届董事会第三次会议决议；

  2．董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

  特此公告。


      北京福石控股发展股份有限公司
                            董事会
                  2024 年 2 月 26 日