中原高速:河南中原高速公路股份有限公司独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见

【摘要】河南中原高速公路股份有限公司独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2024年2月21日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证...

  河南中原高速公路股份有限公司独立董事

    关于补选公司非独立董事的独立意见

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十四次会议于 2024 年 2 月 21 日召开，根
据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着独立、审慎、实事求是的原则，对提交本次董事会审议的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》进行了认真审阅，就补选董事事项发表以下独立意见：

    公司在将上述议案提交董事会审议前，已经将该议案提交至独立董事专门会议审议，并取得了我们的认可。

    经核查，我们认为：被提名人刘静女士具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次提名刘静女士为公司董事的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。我们同意刘静女士为
公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会进行选举。

            独立董事：李华杰、宋公利、康卓、马书龙
                                    2024 年 2 月 21 日