中持股份:中持水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

【摘要】中持水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料2024年2月中持水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点（一）现场股东大会日期、时间：2024年2月20日上午9:30地点：北京市海淀区西小口路66号B...

  中持水务股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

        会议资料

        2024 年 2 月


                  中持水务股份有限公司

              2024 年第二次临时股东大会会议议程

 一、会议时间、地点

    （一）现场股东大会

    日期、时间：2024年 2 月 20 日上午 9:30

  地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 401 室

    （二）网络投票

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间： 自 2024年 2 月 20 日至 2 月 20 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。
 二、会议主持人

    公司董事长：张翼飞先生
 三、会议内容

  （一）主持人宣布会议开始

  （二）与会股东共同选举计票人和监票人

  （三）与会股东审议如下议案：

  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    （四）与会股东在表决票上进行表决签字

  （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果
  （六）休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果
    （七）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

    （八）宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

  1 、会议联系方式

  联系人：高远、祝睿

  联系电话：010-64390368

  邮箱：investor@zchb-water.net

  地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 4 层 401 室

  邮编：100192

  2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：

    为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

    条款                  修订前                            修订后

            为维护中持水务股份有限公司（以下 为维护中持水务股份有限公司（以下

            称“公司”）股东和债权人的合法权益，规 称“公司”）股东和债权人的合法权 益

            范公司的组织和行为，根据《中华 人 ，规范公司的组织和行为，根据《中

  第一条    民共和国公司法》（以下称“《公司 法 华人民共和国公司法》（以下称“《公

            》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》

            称“《证券法》”）、《关于设立外商投 资 （以下称“《证券法》”）和其他有关 规

            股份有限公司若干问题的暂行规 定 定，制订本章程。

            》和其他有关规定，制订本章程。

            董事连续两次未能亲自出席，也不委  董事连续两次未能亲自出席，也不委

            托其他董事出席董事会会议，视为不  托其他董事出席董事会会议，视为不

            能履行职责，董事会应当建议股东大  能履行职责，董事会应当建议股东大

 第一百〇  会予以撤换。                      会予以撤换。

    二条    独立董事连续三次未亲自出席董事会  独立董事连续两次未亲自出席董事

            会议的，由董事会提请股东大会予以  会会议的，也不委托其他独立董事代

            撤换。                            为出席的，由董事会在该事实发生之

                                                日起三十日内提请股东大会予以撤

                                                换。

            独立董事是指不在公司担任除董事外  独立董事是指不在公司担任除董事

 第一百〇  的其他职务，并与公司及公司主要股  外的其他职务，并与公司及公司主要

  七条    东不存在可能妨碍其独立性关系的董  股东、实际控制人不存在直接或者间

            事。                              接利害关系，或者其他可能妨碍其独

                                                立客观判断关系的董事。

            独立董事对公司及全体股东负有诚信  独立董事对公司及全体股东负有忠

            与勤勉的义务。独立董事应当按照有  实与勤勉的义务。独立董事应当按照

            关法律法规和公司章程的要求，认真  有关法律法规和公司章程的要求，认

 第一百〇  履行职责，维护公司整体利益。      真履行职责，维护公司整体利益。

    八条    独立董事原则上最多在五家上市公司  独立董事原则上最多在三家境内上

            兼任独立董事，并确保有足够的时间  市公司担任独立董事，并确保有足够

            和精力有效地履行独立董事的职责。  的时间和精力有效地履行独立董事

                                                的职责。


          独立董事必须具有独立性，不得与公  独立董事必须具有独立性，不得与公
          司存在关联关系、利益冲突或者存在  司存在关联关系、利益冲突或者存在
          其他可能妨碍独立客观判断的情形。  其他可能妨碍独立客观判断的情形。
          下列人员不得担任独立董事：        下列人员不得担任独立董事：

          （一）有本章程第九十八条规定的情  （一）有本章程第九十八条规定的情
          形；                              形；

          （二）在公司或者其附属企业任职的  （二）在公司或者其附属企业任职的
          人员及其直系亲属、主要社会关系（直  人员及其直系亲属、主要社会关系
          系亲属是指配偶、父母、子女等；主  （附属企业，是指受相关主体直接或
          要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、  者间接控制的企业；直系亲属是指配
          儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的  偶、父母、子女等；主要社会关系是
          兄弟姐妹等）；                      指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄
          （三）直接或间接持有公司已发行股  弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子
          份 1%以上或者是公司前十名股东    女配偶的父母等）；

          中 的自然人股东及其直系亲属；      （三）直接或间接持有公司已发行股
          （四）在直接或间接持有公司已发行  份 1%以上或者是公司前十名股东

          股份 5%以上股东单位或者在公司    中 的自然人股东及其直系亲属；

          前 五名股东单位任职的人员及其直    （四）在直接或间接持有公司已发行
          系亲 属；                          股份5%以上股东单位或者在公司

          （五）在公司实际控制人及其附属企  前 五名股东单位任职的人员及其

          业任职的人员；                    直系 亲属；

第一百一  （六）为公司及其控股股东或者其各  （五）在公司控股股东、实际控制人
 十一条    自的附属企业提供财务、法律、咨询  的附属企业任职的人员及其直系亲
          等服务的人员，包括但不限于提供服  属；

          务的中介机构的项目组全体人员、各  （六）为公司及其控股股东、实际控
          级复核人员、在报告上签字的人员、  制人或者其各自的附属企业提供财
          合伙人及主要负责人；              务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
          （七）在与公司及其控股股东、实际  包括但不限于提供服务的中介机构
          控制人或者其各自的附属企业有重大  的项目组全体人员、各级复核人员、
          业务往来的单位任职，或者在有重大  在报告上签字的人员、合伙人、董事、
          业务往来单位的控股股东单位任职；  高级管理人员及主要负责人；

          （八）最近一年曾经具有第（二）至  （七）与公司及其控股股东、实际控
          （七）所列举情形之一的人员；      制人或者其各自的附属企业有重大
          （九）经公司股东大会认定不适宜担  业务往来的人员，或者在有重大业务
          任公司独立董事的其他人员；        往来的单位及其控股股东、实际控制
          （十）其他证券交易所认定不具备独  人任职的人员；

          立性的情形。                      （八）最近一年曾经具有第（二）至
          独立董事在任职期间出现上述情况  （七）所列举情形之一的人员；

          的，公司应当及时解聘。            （九）法律、行政法规、中国证监会
                                              规定、上海证券交易所业务规则和公
                                              司章程规定的不具备独立性的情形。
                                              独立董事在任职期间出现上述情况
                                              的，公司应当及时解聘。

          独立董事除具有《公司法》和其他法  独立董事除具有《公司法》和其他法
          律、行政法规赋予董事的职权外，还  律、行政法规赋予董事的职权外，还
第一百一  具有以下职权：                    具有以下职权：

 十三条    （一）向董事会提议召开临时股东大  （一）向董事会提议召开临时股东大
          会。董事会拒绝召开的，可以向监事  会；

          会提议召开临时股东大会；          （二）提议召开董事会；

          （二）提议召开董事会；            （三）独立聘请中介机构，对公司具

            （三）基于履行职责的需要聘请外部  体事项进行审计、咨询或者核查；

            审计机构或咨询机构