康弘药业:第八届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002773证券简称：康弘药业公告编号：2024-004成都康弘药业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：002773    证券简称：康弘药业  公告编号：2024-004
          成都康弘药业集团股份有限公司

          第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第五次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开。会议通知已
于2024年 2月 2日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名(其中:董事王霖、张志荣、殷劲群，独立董事周德敏、邓宏光、许楠以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

    1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向公
司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票增值
权激励计划(草案）》等相关规定及公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权，公司 2023 年股票增值权激励计划规定的授予条件已成
就，董事会决定将 2024 年 2 月 8 日定为授予日，向符合条件的 1 名
核心人员授予 10.00 万份股票增值权，约占本计划草案公告时公司股本总额的 0.0109%。本次授予的股票增值权行权价格为 16.90 元/股，本激励计划不涉及到实际股票，以康弘药业股票作为虚拟股票标的。
    具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在《证券时报》《中国证
券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予股票增值权的公告》。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第五次会议决议；

    2、北京市通商（深圳）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2023年股票增值权激励计划股票增值权授予事项的法律意见书。

    特此公告。

                        成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                                      2024年2月7日