新黄浦:新黄浦2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】上海新黄浦实业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024年2月23日目录2024年第一次临时股东大会会议须知......32024年第一次临时股东大会会议议程......4议案一、关于制定公司《独立董事制度》的议案.......

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会会议资料

                  2024 年 2 月 23 日


                    目 录


2024年第一次临时股东大会会议须知 ......3
2024年第一次临时股东大会会议议程 ......4
议案一、关于制定公司《独立董事制度》的议案......5
议案二、关于修订《公司章程》部分条款的议案......6议案三、关于开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发行工作的议案……………13

          上海新黄浦实业集团股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会会议须知

  为了维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：

    一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

    二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。

    三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

    四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。

    五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应当及时报告有关部门处理。

    六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正常秩序和会议议程处理。

    七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    九、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  十一、本次会议议案采用非累积投票方式。

    本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。


          上海新黄浦实业集团股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会会议议程

 （一）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日  下午 13 点 30 分

  召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅

 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日

                      至 2024 年 2 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 （三）现场会议议程：
（1）主持人宣布大会开始；
（2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数；（3）宣读股东大会下列议案：

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东

非累积投票议案

1      关于制定公司《独立董事制度》的议案                    √

2      关于修订《公司章程》部分条款的议案                    √

3      关于开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发            √

      行工作的议案

（4）股东及其授权代表发言及答疑；
 （5）对上述议案进行投票表决；
 （6）统计有效表决票；
 （7）宣布表决结果；
 （8）由公司聘请的律师发表见证意见；
 （9）签署会议决议和会议记录；
 （10）大会结束。


    2024 年第一次

    临时股东大会

      议案之一

            关于制定公司《独立董事制度》的议案

  为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，制定公司《独立董事制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事制度》。

  以上议案，提请各位股东审议。


        2024 年第一次

        临时股东大会

          议案之二

            关于修订《公司章程》部分条款的议案

      根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
  公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结
  合公司实际情况，上海新黄浦实业集团股份有限公司于 2024 年 1 月 27
  日召开了第九届四次董事会会议，审议通过对《公司章程》作如下修订：

 序号      《公司章程》原条款          《公司章程》修订后条款      修订依据

 第四      独立董事有权向董事会提      经全体独立董事过半数同意， 《上市公
 十九  议召开临时股东大会。        独立董事有权向董事会提议召开  司独立董
 条                                临时股东大会。                事管理办
                                                                  法》第十八
                                                                  条

第五      股东大会拟表决董事、监事    股东大会拟表决董事、监事选 《上海证
十九  选举事项的,股东大会通知中将  举事项的,股东大会通知中将充分  券交易所
条    充分披露董事、监事候选人的详 披露董事、监事候选人的详细资  上市公司
      细资料,至少包括以下内容:    料,至少包括以下内容:          自律监管
          (......)                    (......)                  指引第1号
          (二)与本公司或本公司的      （二）与公司的董事、监事、 ——规范
      控股股东及实际控制人是否存  高级管理人员、实际控制人及持股 运作》

      在关联关系；                5%以上的股东是否存在关联关系； 3.2.5

          (......)                    (......)

                                        （五）是否存在法律法规、中

                                    国证监会、上海证券交易所所规定

                                    的不得被提名为公司董事、监事候


                                  选人的情形；

                                        （六）上海证券交易所要求披

                                  露的其他重要事项。

第七      股东大会作出普通决议，应    股东大会作出普通决议，应当 《上市公
十七  当由出席股东大会的股东（包括 由出席股东大会的股东（包括股东 司章程指
 条  股东代理人）所持表决权的二分 代理人）所持表决权的过半数通  引》第七十
      之一以上通过。              过。                          六条

第八      董事、监事候选人名单以提    董事、监事候选人名单以提案 《上市公
十二  案的方式提请股东大会表决。  的方式提请股东大会表决。      司独立董
 条        股东大会就选举董事、监    股东大会就选举董事、监事进 事管理办
      事进行表决时,根据本章程的规 行表决时,根据本章程的规定或者  法》第十二
      定或者股东大会的决议,可以实 股东大会的决议,可以实行累积投  条

      行累积投票制，具体规则由会议 票制；股东大会选举两名以上独立

      通知中明确。                董事的，独立董事的选举应当实行

      （......）                  累积投票制。具体规则由会议通知

                                  中明确。

                                        中小股东表决情况应当单独

                                  计票并披露。

                                      （......）

第九      公司董事为自然人,有下列    公司董事为自然人,有下列情 《上海证
十七  情形之一的,不能担任公司的董 形之一的,不能担任公司的董事:  券交易所
 条  事:                              (......)                  股票上市
          (......)                    (六)、被中国证监会采取不 规则》

          (六)、被中国证监会处以证 得担任上市公司董事的证券市场 4.3.3

      券市场禁入处罚,期限未满的；  禁入措施，期限尚未届满；

          (七)、法律、行政法规或部    （七）、被证券交易所公开认

      门规章规定的其他内容。      定为不适合担任上市公司董事，期


          （......）              限