雷赛智能:第五届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002979证券简称：雷赛智能公告编号：2024-002深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市雷赛智能控制股...

证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2024-002
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

          第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知于
2024 年 1 月 23 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

  基于对未来持续发展前景的信心及公司价值高度认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构及薪酬考核体系，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大价值，助力公司长远稳健的发展。公司董事会同意以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份作为公司后续实施员工持股计划或者股权激励的股份来源。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 25.00元/股（含本数），按照回购资金总额上下限测算，预计回购股份数量区间约为2,400,000 股-4,800,000 股，占公司总股本的比例区间约为 0.78%-1.55%，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

  同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

  1、授权公司经营管理层或其授权人士在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等；

  2、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；

  3、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会重新审议的事项外，授权经营管理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；

  4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；

  5、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。本授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）。

  根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

  1、第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                      深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 2 月 6 日