运达股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300772证券简称：运达股份公告编号：2024-015运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：300772        证券简称：运达股份      公告编号：2024-015
          运 达能源科技集团股份有限公司

        第 五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 1 月
29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《关于制定<项目跟投管理办法>的议案》；

    根据《浙江省深化国有企业科改工作领导小组办公室关于支持鼓励“科改示范企业”进一步加大改革创新力度有关事项的通知》(浙企改办[2023]1 号)的指示要求，结合公司实际，公司制定了《项目跟投管理办法》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）《关于 2023 年度合规管理工作报告的议案》。

    根据公司《合规管理办法》的规定，公司编制了《2023 年度合规管理工作报
告》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第十五次会议决议》。

    特此公告。

                                        运达能源科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 2 月 5 日