运达股份:第五届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300772证券简称：运达股份公告编号：2024-017运达能源科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码：300772          证券简称：运达股份        公告编号：2024-017
          运 达能源科技集团股份有限公司

        第 五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3
月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》；

    储能公司项目跟投暨关联交易事项，符合公司《项目跟投管理办法》的要求，通过公司高级管理人员、标的公司经营团队及重要管理人员等核心骨干跟投，可以提升储能这一新业务的成功机会，激发核心员工创新创业激情。关联交易定价遵循了同股同价的原则，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于储能公司项目跟投暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

    （二）《关于设立新加坡子公司的议案》；

    设立新加坡子公司符合公司的发展战略，有利于公司拓展海外业务，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意设立新加坡子公司。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《关于开展外汇套期保值业务的议案》。


    公司本次拟开展外汇套期保值业务是为降低公司的融资成本、有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险管理措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意开展外汇套期保值业务。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                        运达能源科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 3 月 19 日