华润三九:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2024—017华润三九医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、本次股东大...

      股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2024—017

                华润三九医药股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2024 年 2 月 2 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公
中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024
年 2 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、出席本次股东大会的股东情况如下：

    出席会议的股东及股东授权委托代表人数                        326

    代表股份数（股）                                        718,633,550

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                          72.7226

    其中

    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                    5

    代表股份数（股）                                        623,439,432

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                          63.0894

    2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                  321


    代表股份数（股）                                          95,194,118

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                          9.6332

    3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员

    以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股        325

    东）及股东授权委托代表人数

    代表股份数（股）                                          96,063,918

    占公司有表决权股份总数的比例（%）                          9.7213

  3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、提案审议和表决情况

  （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票

  （二） 表决结果

  1、关于补选第八届董事会独立董事的议案

  总体表决情况：同意 718,379,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9646%；反对 253,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0353%；弃权 800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 95,809,606 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7353%；反对 253,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2639%；弃权 800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。

  表决结果：通过

  同意补选孙健先生为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

  孙健先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、关于购买董监高责任险的议案

  总体表决情况：同意 718,557,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%；反对 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 75,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 95,987,906 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9209%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 75,612
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0787%。

  表决结果：通过

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、王冬林律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
  四、备查文件目录

  1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

  2、律师出具的法律意见书

  特此公告。

                                  华润三九医药股份有限公司
                                            董事会

                                        二○二四年二月二日