华润三九:董事会2024年第七次会议决议公告

【摘要】股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2024—032华润三九医药股份有限公司2024年第七次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华润三九医药股份有限公司董...

      股票代码：000999      股票简称：华润三九    编号：2024—032

              华润三九医药股份有限公司

            2024 年第七次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 4 月 19 日下午在华润
三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024
年 4 月 16 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10
人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

  一、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

  本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》（2024-033）。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  二、关于修订公司对外捐赠管理制度的议案

  修订后的《华润三九医药股份有限公司对外捐赠管理制度(2024 年 4 月修订）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。

                            华润三九医药股份有限公司董事会
                                      二○二四年四月十九日