炬申股份:第三届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：001202证券简称：炬申股份公告编号：2024-010广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广...

证券代码：001202            证券简称：炬申股份            公告编号：2024-010

                广东炬申物流股份有限公司

            第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2024 年 2 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合
通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中监事会主席邹启用先生通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的议案》

  本次对子公司申请期货商品交割仓库资质（包括新增担保和原核准库容扩容担保）提供的担保，并对担保额度进行预计有利于提高决策效率，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。监事会同意本次担保事项。

  表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》。

  三、备查文件

  1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

                                      广东炬申物流股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 3 日