财通证券:第四届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：601108证券简称：财通证券公告编号：2024-009财通证券股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：601108          证券简称：财通证券        公告编号：2024-009
            财通证券股份有限公司

      第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知
于 2024 年 1 月 29 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于修订<公司章程>的公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站。

    二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

    公司董事会薪酬与提名委员会审查认为，郑联胜先生符合公司董事任职资格条件，同意提名郑联胜先生为董事候选人。本次董事会同意提名郑联胜先生（简历详见附件）为董事候选人，任期自公司股东大会选举产生时起至本届董事会届满时止。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

    公司董事会薪酬与提名委员会审查认为，方军雄先生符合公司独立董事任职资格条件，同意提名方军雄先生为独立董事候选人。本次董事会同意提名方军雄先生（简历详见附件）为独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生时起至
本届董事会届满时止。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          财通证券股份有限公司董事会
                                                  2024 年 2 月 2 日

附件

  郑联胜先生，1971 年 10 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留
权，曾任中国人民银行杭州中心支行银行监管处综合科副科长，中国人民银行余杭支行副行长，中国人民银行杭州中心支行银行监管一处监管一科科长，中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处监管一科科长、副处长，中国银监会舟山监管分局党委委员、副局长，中国银监会浙江监管局现场检查二处副处长（主持工作）、处长，中国银监会浙江监管局农村中小金融机构非现场监管处处长，中国银保监会浙江监管局城市商业银行监管处处长、一级调研员、二级巡视员，财通证券党委委员、监事会主席。现任财通证券党委副书记、工会主席，兼任浙江省金控企业联合会第一届理事会理事。

  方军雄先生，1974 年 12 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任复旦大学管理学院教授，博士生导师。现任浙江财经大学会计学院学术院长、教授、博士生导师，目前兼任新疆熙菱信息技术股份有限公司、日禾戎美股份有限公司独立董事。