财通证券:第四届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：601108证券简称：财通证券公告编号：2024-004财通证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：601108          证券简称：财通证券        公告编号：2024-004
            财通证券股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知
于 2024 年 1 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于豁免本次董事会需提前通知的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于不向下修正“财通转债”转股价格的议案》

    会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（2024 年 1 月 23
日至 2024 年 4 月 2 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履
行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 3 日
开始重新起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                          财通证券股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 22 日