华大智造:第二届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：688114证券简称：华大智造公告编号：2024-007深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

  证券代码：688114      证券简称：华大智造    公告编号：2024-007
            深圳华大智造科技股份有限公司

            第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 1 月
26 日以邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长汪建先
生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的
议案》

  公司关联方深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）于 2023 年9 月收购深圳华大特检科技有限公司 100%股权，并将深圳华大特检科技有限公司纳入华大基因合并报表范围。基于上述公司部分关联方股权结构发生调整，公司董事会同意根据关联方体系变动情况对 2023 年度已预计的关联交易额度进行关联体系调整。

  同时基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 132,564 万元，关联交易主要内容包括向关联方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联方出租房屋、向关联方出租设备及其他收入、支出的业务。其中，采购商品及服务的关联交易金额为 12,169 万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为112,695 万元，其余向关联方租赁房屋及出租房屋、出租设备业务及其他收入支出业务的关联交易金额为 7,700 万元。


  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的公告》（公告编号：2024-009）。

  本议案关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议对本议案发表了同意的审查意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

  本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

    二、审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

  鉴于方浩先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-010）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件

  1、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审查意见》；

2、《深圳华大智造科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

                                    深圳华大智造科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2024 年 2 月 2 日