煜邦电力:关于变更营业范围并修改《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：688597证券简称：煜邦电力公告编号：2024-009债券代码：118039债券简称：煜邦转债北京煜邦电力技术股份有限公司关于变更营业范围并修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：688597        证券简称：煜邦电力      公告编号：2024-009

债券代码：118039        债券简称：煜邦转债

            北京煜邦电力技术股份有限公司

      关于变更营业范围并修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度相关条款进行修订，具体如下：

  为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容                修订后《公司章程》内容

第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范围围包括：一般项目：技术服务、技术  包括：一般项目：技术服务、技术开发、开发、技术咨询、技术交流、技术转  技术咨询、技术交流、技术转让、技术让、技术推广；软件开发；仪器仪表  推广；软件开发；仪器仪表销售；电力销售；电力设施器材销售；智能无人  设施器材销售；智能无人飞行器销售；飞行器销售；工业机器人销售；充电  工业机器人销售；充电桩销售；通讯设桩销售；通讯设备销售；电子产品销  备销售；电子产品销售；电线、电缆经售；电线、电缆经营；信息系统集成  营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；地理遥感信息服务；信息技术  服务；信息技术咨询服务；计算机及通咨询服务；计算机及通讯设备租赁；  讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行  人工智能行业应用系统集成服务；仪器业应用系统集成服务；仪器仪表制造； 仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）电力设施器材制造；电子（气）物理  物理设备及其他电子设备制造；智能无设备及其他电子设备制造；智能无人  人飞行器制造；工业机器人制造；输配飞行器制造；工业机器人制造；输配  电及控制设备制造；配电开关控制设备

电及控制设备制造；配电开关控制设  制造；工业自动控制系统装置制造；通备制造；工业自动控制系统装置制造； 信设备制造；雷达及配套设备制造。（除通信设备制造；雷达及配套设备制造。 依法须经批准的项目外，凭营业执照依（除依法须经批准的项目外，凭营业  法自主开展经营活动）许可项目：输电、执照依法自主开展经营活动）许可项  供电、受电电力设施的安装、维修和试目：输电、供电、受电电力设施的安  验；测绘服务。货物进出口、技术进出装、维修和试验；测绘服务。（依法  口、代理进出口。（依法须经批准的项须经批准的项目，经相关部门批准后  目，经相关部门批准后方可开展经营活方可开展经营活动，具体经营项目以  动，具体经营项目以相关部门批准文件相关部门批准文件或许可证件为准）  或许可证件为准）(不得从事国家和本市(不得从事国家和本市产业政策禁止  产业政策禁止和限制类项目的经营活

和限制类项目的经营活动。）        动。）

  除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变并以工商登记机关最终核准登记为准，以上事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                  北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 1 日