华力创通:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

【摘要】证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2024-007北京华力创通科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《...

  证券代码：300045      证券简称：华力创通    公告编号：2024-007

          北京华力创通科技股份有限公司

    关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第五届董事会第三十一次会议审议通
过，公司董事会决定于 2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00 召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00

    （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 28 日

    其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日
9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 2 月 28 日 9:15 至 15:00。

    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 2 月 21 日(星期三)。

    7、会议出席对象：

    (1)截至 2024 年 2 月 21 日(星期三)下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。

    地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。

    二、会议审议事项

                      表一：本次股东大会提案编码表

                                                          备注

 提案编

                          提案名称                    该列打勾的栏

  码

                                                        目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                            累积投票提案

          《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独

  1.00              立董事候选人的议案》            应选人数 6 人

  1.01    选举高小离先生为公司第六届董事会非独立董事        √

  1.02    选举王琦先生为公司第六届董事会非独立董事        √

  1.03    选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事        √

  1.04    选举吴光跃先生为公司第六届董事会非独立董事        √

  1.05    选举刘鹏辉先生为公司第六届董事会非独立董事        √


  1.06    选举李国良先生为公司第六届董事会非独立董事        √

          《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立

  2.00                                                应选人数 3 人
                      董事候选人的议案》

  2.01    选举李春升先生为公司第六届董事会独立董事        √

  2.02      选举宁宇女士为公司第六届董事会独立董事          √

  2.03      选举夏超先生为公司第六届董事会独立董事          √

          《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职

  3.00                                                应选人数 3 人
                  工代表监事候选人的议案》

          选举高宏先生为公司第六届监事会非职工代表监

  3.01                                                      √

                              事

          选举岳冬雪女士为公司第六届监事会非职工代表

  3.02                                                      √

                            监事

          选举赵加伦先生为公司第六届监事会非职工代表

  3.03                                                      √

                            监事

                          非累积投票提案

  4.00          《关于修订<公司章程>的议案》              √

                                                      √作为投票对
  5.00    《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》  象的子议案数
                                                          (7)

  5.01            《会计师事务所选聘制度》                √

  5.02                《董事会议事规则》                    √

  5.03              《独立董事工作规则》                  √

  5.04              《关联交易管理制度》                  √

  5.05            《募集资金使用与管理制度》                √

  5.06            《投融资及担保管理制度》                √

  5.07              《股东大会议事规则》                  √

特别强调事项：

    1、上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议及公司第五届监事会第
二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、上述议案 1、议案 2、议案 3 均采用累积投票方式选举，股东拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    3、议案 4 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
 三、会议登记方法

    1、登记时间：2024 年 2 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
    2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼华力创通大厦，北
京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。

    3、登记方式：

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2024 年 2 月 22 日 17:00 前送达公司
董事会办公室。

    来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股
份有限公司董事会办公室收。


    (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

    4、会议联系方式

    联系人：宋龙

    联系电话：010-82966393

    联系传真：010-82803295

    联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼

    5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

    6、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、北京华力创通科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议；
    2、北京华力创通科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

        特此公告。

                                        北京华力创通科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 1 月 31 日


                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序