长春一东:长春一东离合器股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】长春一东离合器股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料二○二四年一月三十一日长春一东离合器股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料一、现场会议时间：2024年2月7日（星期三）下午14：00时网络投票时间：2024年2月7日...

  长春一东离合器股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
        二○二四年一月三十一日


          长春一东离合器股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会会议资料

  一、 现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14：00 时

        网络投票时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

  三、股权登记日：2024 年 1 月 31 日（星期三）

  四、现场会议议程

    1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见 证律师出席会议情况；

    2．推选监票人、计票人；

    3．向大会提交审议的议案为：

  序号                    议案名称                  投票股东类型
                                                          A 股股东

 非累积投票议案

    1      关于续聘会计师事务所的议案                      √

    4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

    5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

    6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

    7．见证律师宣读法律意见书；

    8．主持人宣布会议结束。

 2024 年第一次临时股东大会议案：

                长春一东离合器股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的议案

    长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2021 年通过招标确定立信
 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2021 年度财 务审计和内部控制审计机构，并经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    立信事务所在为公司提供 2021 年和 2022 年的财务审计及内部控制审计服
 务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公 司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，提请董事会审议关于 续聘立信事务所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

    1.基本信息

  立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，
2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2022 年末，立信事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业
人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

  立信事务所 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08
亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

  2022 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17
亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。

    2.投资者保护能力

    截至 2022 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保
 险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔 偿责任。


    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉（仲裁）                  诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）

              被诉（被仲裁）人                                      诉讼（仲裁）结果

    人                          事件        金额

                                            尚余 1,000

              金亚科技、周旭                            连带责任，立信事务所投保的职业保险足以
  投资者                      2014 年报    多万，在诉

              辉、立信事务所                            覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行

                                            讼过程中

                                                          一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12
                                2015 年重

              保千里、东北证                            月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚
                                组、2015 年

  投资者    券、银信评估、立              80 万元      假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补
                                报、2016 年

              信事务所等                                充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险
                                报

                                                          12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

    3.诚信记录

  立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措
施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

    （二）项目信息

    1.基本信息

                                注册会计师执    开始从事上市  开始在本所执  开始为本公司提

      项目          姓名

                                  业时间      公司审计时间      业时间      供审计服务时间

 项目合伙人      安行        2010 年        2009 年        2012 年        2021 年

 签字注册会计师  李强        2018 年        2010 年        2013 年        2021 年

 质量控制复核人  张家辉      2013 年        2010 年        2012 年        2021 年

    （1）项目合伙人近三年从业情况

    姓名：安行

          时间                        上市公司名称                          职务

 2021 年-2022 年          内蒙古北方重型汽车股份有限公司          项目合伙人

 2021 年-2022 年          内蒙古第一机械集团股份有限公司          项目合伙人

 2021 年-2022 年          长春一东离合器股份有限公司              项目合伙人

    （2）签字注册会计师近三年从业情况

    姓名： 李强

          时间                        上市公司名称                          职务

 2020 年-2022 年          内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司          签字注册会计师


        时间                        上市公司名称                          职务

2021 年-2022 年          长春一东离合器股份有限公司              签字注册会计师

  （3）质量控制复核人近三年从业情况

  姓名：张家辉

        时间                        上市公司名称                          职务

2021 年-2022 年          长春一东离合器股份有限公司              质量控制复核人

2021 年-2022 年          内蒙古第一机械集团股份有限公司          质量控制复核人

2020 年-2022 年          东华工程科技股份有限公司                签字注册会计师

2020 年-2022 年          中国化学工程股份有限公司                签字注册会计师

  2.项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

  （三）审计收费

  2023 年度审计费用拟为人民币 29 万元，其中年报审计费用 17 万元，内部
控制审计费用 10 万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明 2 万元。审计机构根据需要投入的工作量按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，较上一期审计收费无变化。

  以上议案提请股东大会审议。

                                          长春一东离合器股份有限公司
                                                  2024 年 1 月 31 日