鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年年度股东大会会议资料内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年5月9日会议须知为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

    2023 年年度股东大会

          会议资料

        内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

                2024 年 5 月 9 日


                    会 议 须 知

  为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制
定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

  一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会
务工作；

  二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公
司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；

  三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

  四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其
他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

  五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

  六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程
的统一安排；

  七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、
言简意赅；

  八、大会以投票方式进行表决。


          内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

                2023 年年度股东大会议案

本次会议所审议的议题：

  1、公司 2023 年度董事会工作报告；

  2、公司 2023 年度监事会工作报告；

  3、公司 2023 年度财务工作报告；

  4、公司 2023 年度利润分配方案；

  5、公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）；

  6、《2023 年年度报告》全文及摘要。
本次会议听取报告：

  《独立董事述职报告》。


    议案一

            内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章
程》《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策，切实维护公司和股东利益。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况和主要财务数据

  （一）2023 年度公司经营情况

  2023 年面对复杂严峻的国际环境，我国大力实施扩大内需战略，着重恢复和扩大消费，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，中国国家统计局数据显示，2023 年中国国内生产总值(GDP)同比增长 5.2%。宏观环境持续向好，但也必须正视传统制造行业处于结构性低谷，在困境中求变求新求生存、在可持续发展方面发力，已然成为了传统制造业共同奋斗的主题。公司遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”的十六字方针，坚持 “重客户、重技术、重效率”的经营理念，全力保持产业链、供应链的稳定运行，全力抓住危中之机争创效益，以科技创新、绿色发展带动地区行业发展，持续推动公司高质量发展。

  1、聚焦新质新程，赋能产业升级

  报告期内，公司服装板块依托国家级企业技术中心和国家羊绒制品工程技术研究中心的优势，通过内联外合建成了自治区级“山羊绒材料与工程技术重点实验室”，致力于全产业链全生命周期绿色标准研发推广和新标准、新材
料、新工艺、新产品开发应用，以科技创新的行动实践打造“可持续羊绒”
“负责任羊绒”，引领着中国羊绒产业的升级进步。原料端，鄂尔多斯源牧场为科学养殖、科研示范、培训推广起到了积极的效应。产品端，公司在可机洗产品、植物染色、素颜羊绒（清水整理技术）等方面取得重大成果并加以应

用，有力支持公司品牌焕新。营销端，在品牌建设环节，依托最新信息化技
术，在全域零售及供应链一体打通方面，通过深度创新实现了品牌整体运营能力的快速迭代进步，持续缩小和国际顶级羊绒时装品牌的差距。

  公司电力冶金化工板块坚持以“能源利用清洁化，生产制造智能化、产品结构精品化”为目标，依托工业技术研究院人才与平台优势，“十三五”以来承担的八个国家级项目和六个自治区“科技兴蒙”重点科研项目取得了实质性成果。继电冶技术中心被认定为国家级企业技术中心之后，电冶集团又被认定为“自治区循环经济能源低碳转化重点实验室”“自治区技术创新示范企
业”，科技创新呈现出蓬勃活力。这些离不开一系列技术成果的支撑，除无汞PVC、硅基合金创新工厂、矿热炉尾气制甲醇、高性能助剂之外，精细化工产品和硅基合金新材料研发、二氧化碳减排集成技术开发、矿热炉数字孪生智慧冶炼示范等一大批科研项目正在有序推进中。

  2、坚守安全底线，全域绿色发展

  公司全员上下始终紧扣“安全是生命线”的理念，按照“全覆盖、零容
忍、严考核、重实效”的原则，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。公司通过严格落实安全管理目标，突出重点领域安全整治，全面加强安全风险管控，组织开展安全培训和应急演练，牢固树立安全发展理念，不断强化企业主体责任落实，牢牢守住安全底线，保障职工健康安全和生产经营稳定有序。

  公司以循环经济产业发展为主线，已构建起循环经济产业链、节能环保、三废循环再利用的发展格局。公司主动按照政策要求，积极进行产能置换和节能降碳技术改造，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战；通过加大环保产品的研发力度，加强绿色环保材料的应用，提高废弃物综合利用水平，实现了公司的绿色发展转型与高质量发展。通过循环经济的发展，有效贯彻了绿色高质量发展理念，在地方生态环境保护、资源综合利用、技术共享、产业转型升
级、行业带动示范等诸多方面起到了积极的引领和促进作用。

  3、全员持续改进，培育合规文化

  通过全流程信息系统上线的同时，以“提升技术和效率、优化组织机构”为主线，分别从订单和产能规划、设备效率与工艺技术提升、质量管控体系变

      革、原料品质提升、机构及流程优化、跨部门协同、员工结构盘点、人才培养

      及薪酬激励、劳动效率提升等各个方面进行梳理和改善。通过机构整合、管理

      提升、技术升级和优化流程制度，组织效率持续提升；通过以风控、管理、市

      场和创新四个维度为抓手，以综合优势主动赢得市场地位，推动销售业绩上台

      阶；以强化设备治理、业财融合、风险管控、信息化升级，助力供、产、销、

      运各业务单元持续高效、和谐运营，营造公司内部合规文化。

          （二）主要财务数据

          1．主要会计数据

                                                              单位：万元 币种：人民币

  主要会计数据        2023年                2022年            本期比上年同            2021年

                                      调整后        调整前        期增减(%)      调整后      调整前

营业收入              3,055,363.03  3,639,342.92    3,639,342.92          -16.05  3,647,331.08  3,647,331.08

归属于上市公司股东    290,368.18    472,554.19      473,247.75          -38.55    608,353.57    609,081.87
的净利润
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益    287,026.93    460,111.84      463,253.54          -37.62    603,116.68    604,320.24
的净利润

经营活动产生的现金    650,882.49    731,486.33      732,319.13          -11.02  1,243,948.19  1,244,641.45
流量净额

                                            2022年末            本期末比上年          2021年末

                      2023年末                                  同期末增减（

                                      调整后        调整前          %）        调整后      调整前

归属于上市公司股东    2,127,222.20  2,045,372.81    2,042,402.78            4.00  1,856,585.14  1,856,166.97
的净资产

总资产                4,856,835.15  4,810,918.00    4,777,289.74            0.95  4,998,899.33  4,980,720.00

股本                    279,877.63    199,912.59      199,912.59          40.00    142,794.71    142,794.71

          2．主要财务指标

      主要财务指标          2023年          2022年          本期比上年同期增减          2021年

                                          调整后    调整前          (%)          调整后    调整前

基本每股收益（元／股）            1.04        1.69      1.69                -38.46      2.17        2.18

稀释每股收益（元／股）            1.04        1.69      1.69                -38.46      2.17        2.18

扣除非经常性损益后的基本        1.03        1.64      1.66                -37.20      2.15        2.16
每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率              13.94      24.20    24.28    减少10.26个百分点    37.78      38.06
（%）

扣除非经常性损益后的加权        13.78      23.56    23.76      减少9.78个百分点    37.45      37.76
平均净资产收益率（%）

          3．主营业务分行业、分产品、分地区情况

                                                                单位:万元 币种:人民币


                              主营业务分行业情况