湖南发展:第十一届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2024-006湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2024-006
            湖南发展集团股份有限公司

        第十一届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一
次会议通知于 2024 年 01 月 23 日以电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于 2024 年 01 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。
  3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订、制定及废止相关制度的议案》

  同意修订《公司财务管理制度》、制定《公司项目投资前期工作管理办法》，并对公司第十届董事会第十七次会议审议通过的《公司投资管理办法（试行）》予以废止。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  详见同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

  公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。
    3、审议通过《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的议案》


  详见同日披露的《关于投资建设屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号：2024-008）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 01 月 30 日