读客文化:监事会换届选举的公告

【摘要】证券代码：301025证券简称：读客文化公告编号：2024-006读客文化股份有限公司关于监事会换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。读客文化股份有限公司（以下简称“公司...

 证券代码：301025        证券简称：读客文化        公告编号：2024-006
            读客文化股份有限公司

          关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司决定按照相关规定进行监事会换届选举。

  公司于 2024 年 1 月 30 日召开了第二届监事会第十七次会议，会
议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名沈骏先生和闵唯女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

  公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产
生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                      读客文化股份有限公司
                                                    监事会
                                          2024 年 1 月 30 日
附件：

                非职工代表监事候选人简历

  沈骏先生，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 4 月，任上海聚文文化有限公司项
目专员；2014 年 7 月至 2014 年 12 月，任上海童石网络科技有限公
司编辑；2015 年 1 月至今供职于公司，现任历史社科产品线主管、监事会主席。

  截止本公告披露日，沈骏先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

  闵唯女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2005 年 1 月至 2007 年 6 月，任上海《看电影》杂志社编
辑；2008 年 4 月至 2010 年 3 月，任上海篱笆网信息科技有限公司网
站编辑；2010 年 4 月至 2014 年 5 月，任上海本周图书有限公司专职
作者；2014 年 6 月至 2015 年 6 月，任百花洲文艺出版社上海办公室
编辑；2015 年 7 月至今供职于公司，现任版权总监、经典文学产品部主管。

  截止本公告披露日，闵唯女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。