读客文化:关于修订《公司章程》的公告
2024年01月30日 16:25
【摘要】证券代码:301025证券简称:读客文化公告编号:2024-007读客文化股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。读客文化股份有限公司(以下简称“公...
证券代码:301025 证券简称:读客文化 公告编号:2024-007 读客文化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读客文化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况,为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,董事会同意修订《公司章程》部分条款,同时授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下: 原章程条款 修订后的条款 无 第十二条 公司根据中国共产党 章程的规定,设立共产党组织、 开展党的活动。公司为党组织的 活动提供必要条件。 第一百〇二条 ……如因董事 第一百〇三条 ……如因董事 的辞职导致公司董事会低于法定 的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,或独立董事辞职导 最低人数时,或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员 致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会 的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时,在改选出的董事 计专业人士或专门委员会中独立就任前,原董事仍应当依照法律、 董事所占的比例不符合法律规定行政法规、部门规章和本章程规 时,公司应当自前述事实发生之 定,履行董事职务。 日起六十日内完成补选 。在改选 出的董事就任前,原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章 和本章程规定,履行董事职务。 上述议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议。除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,因新增部分条款,章程中原各条款序号根据修改内容作相应调整,最终内容以登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文请见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《读客文化股份有限公司章程》。 特此公告。 读客文化股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日
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