读客文化:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：301025证券简称：读客文化公告编号：2024-008读客文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。读客文化股份有限公...

 证券代码：301025        证券简称：读客文化        公告编号：2024-008
            读客文化股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
二届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 2 月 27 日（星期二）以现
场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司第二届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午

  13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
  2024 年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

      5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
  合的方式。

      本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
  统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
  票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
  决权。

      6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日。

      7、出席本次股东大会的对象：

      （1）截至 2024 年 2 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
  券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本
  次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式
  委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股
  东代理人不必是公司股东；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师及相关人员；

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
  楼公司会议室。

      二、会议审议事项

议案编码                  议案名称                      备注


                                                  该列打钩的栏目
                                                    可以投票

 100    总议案：除累积投票提案（即议案 4、议案 5、      √

        议案 6）外的所有提案

                      非累计投票提案

1.00    《关于修订公司治理制度的议案》          作为投票对象的
                                                  子议案数（7）

1.01    修订《股东大会议事规则》                      √

1.02    修订《董事会议事规则》                        √

1.03    修订《独立董事制度》                          √

1.04    修订《关联交易管理办法》                      √

1.05    修订《对外担保管理办法》                      √

1.06    修订《对外投资管理办法》                      √

1.07    修订《监事会议事规则》                        √

2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                  √

3.00    《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及        √

        其授权人士全权办理本次向不特定对象发行

        可转换公司债券具体事宜的议案>中有效期的

        议案》

          累计投票提案（议案 4、5、6 为等额选举）

4.00    《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》    应选 3 人

4.01    选举华楠先生为公司第三届董事会非独立董        √


        事

4.02    选举付丽女士为公司第三届董事会非独立董        √
        事

4.03    选举邵振兴先生为公司第三届董事会非独立        √
        董事

5.00    《关于选举第三届董事会独立董事的议案》      应选 2 人

5.01    选举潘智勇先生为公司第三届董事会独立董        √
        事

5.02    选举钱臻女士为公司第三届董事会独立董事        √

6.00    《关于选举第三届监事会非职工代表监事的      应选 2 人
        议案》

6.01    选举沈骏先生为公司第三届监事会非职工代        √
        表监事

6.02    选举闵唯女士为公司第三届监事会非职工代        √
        表监事

    说明：

    （1）上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十七次会议审议通过，并同意提交至公司 2024 年第一次临
 时股东大会审议，相关内容详见公司 2024 年 1 月 30 日刊登在巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （2）议案 4、5、6 采用累积投票制逐项投票选举，非独立董事、
 独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事 3 名、
独立董事 2 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 5 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。
  （3）议案 1.01、议案 1.02、议案 1.07、议案 2、议案 3 为特别
决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

  根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

  （3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传
真或信函在 2024 年 2 月 23 日 17:30 前送达或传真至公司董事会办公
室，不接受电话登记。

  2、登记时间：2024 年 2 月 21 日至 2 月 23 日期间每日上午 9:30-
下午 17:30。

  3、登记地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号
楼三层董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

  4、会务联系方式

  联系地址：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼
  联系人：董事会办公室

  联系电话：021-33608311

  联系传真：021-33608312

  电子邮件：stock@dookbook.com

  邮编：201107

  5、其他事项

  （1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

  （2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。


  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、第二届监事会第十七次会议决议。

  特此通知。

                                      读客文化股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 1 月 30 日

  附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：351025，投票简称：读客投票

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数        填报

对候选人 A 投 X1 票            X1 票

对候选人 B 投 X2 票            X2 票

…                          …

合 计                        不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事（提案 6.00，采用等额选