读客文化:2022年年度股东大会决议公告

【摘要】 证券代码：301025证券简称：读客文化公告编号：2023-031 读客文化股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

证券代码：301025      证券简称：读客文化      公告编号：2023-031
            读客文化股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 24 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场召开地点：上海市闵行区申长路 1588 弄中骏广场一期 16 号楼公司
会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司第二届董事会

    5、主持人：董事长华楠先生

    6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    7、会议的股权登记日：2023 年 5 月 17 日。

    （二）会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况


    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 321,063,605 股，占上市公司总
股份的 80.2039％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 282,607,725 股，占上市公司总
股份的 70.5973％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 38,455,880 股，占上市公司总股份的
9.6065％。

    2、中小股东出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 9,618,605 股，占上市公司
总股份的 2.4028％。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,900 股，占上市公司总股
份的 0.0005％。

    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 9,616,705 股，占上市公司总股份
的 2.4023％。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》

    表决结果为：同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （二）审议并通过了《关于＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》


    表决结果为： 同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （三）审议并通过了《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》

    表决结果为：同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （四）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果为：同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （五）审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》

    表决结果为：同意 22,014,130 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东华楠、华杉和宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。


    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （六）审议并通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

    表决结果为：同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （七）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
方案的议案》

    表决结果为：同意 9,618,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）和朱筱筱回避表决。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （八）审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果为：同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （九）审议并通过了《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议
案》

    表决结果为：同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （十）审议并通过了《关于＜2022 年度监事工作报告＞的议案》

    表决结果为：同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    （十一）审议并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

    表决结果为：同意 321,063,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,618,605 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


    （十二）独立董事述职

    本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2022 年度述职报告，对