元成股份:元成环境股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：603388证券简称：元成股份公告编号：2024-005元成环境股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：603388        证券简称：元成股份        公告编号：2024-005
                        元成环境股份有限公司

                  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2024 年 1 月 30 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融
大厦 15 楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于 2024 年1 月 25 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、  审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

  董事会认为：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司董事会同意公司对前期相关会计差错进行更正及追溯调整。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《元成环境股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会计师事务所发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》、《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于元成环境股份有限公司 2021 年度重大会计差错
更正的专项报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重要前期差错更正情况的说明》。

  特此公告。

                                          元成环境股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 30 日