通富微电:第八届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002156证券简称：通富微电公告编号：2024-013通富微电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况通富微...

证券代码：002156        证券简称：通富微电      公告编号：2024-013
              通富微电子股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，
于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 1 月29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由石明达先生主持，公司全体 8 名董事均行使了表决权，其中，杨卓董事以通讯方式出席会议,会议实际有效表决票8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

  公司董事会选举石磊先生为第八届董事会董事长，选举石明达先生为第八届董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人，本次董事长选举完成之后，授权具体经办人按照法定程序尽快在市场监督管理部门及其他相关部门办理相应的变更登记手续。上述人员简历详见附件。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》

  石明达先生为公司的创始人，为公司的稳健经营、国际合作、上市壮大、科技进步、并购重组、跨越发展倾注了极大的精力和心血，公司和董事会对石明达先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意！


  石明达先生从公司长远稳定发展考虑，主动提出不再担任公司董事长。基于此，同意聘任石明达先生为公司名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司高质量发展。石明达先生的简历详见附件。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

  根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

      委员会        召集人                  委员名单

 战略委员会        石磊      石磊、石明达、夏鑫、时龙兴、沈小燕、杨
                              卓、杨柳

 提名委员会        时龙兴    石磊、时龙兴、沈小燕

 审计委员会        沈小燕    时龙兴、王建文、沈小燕

 薪酬与考核委员会  王建文    石磊、石明达、时龙兴、沈小燕、王建文

  上述四个董事会专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  公司董事会聘任石磊先生为公司总裁，聘任夏鑫先生、胡文龙先生、庄振铭先生为公司副总裁，聘任蒋澍先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任陶翠红女士为公司财务总监。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

  公司董事会聘任丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  公司董事会聘任许玥女士为公司审计部负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。许玥女士的简历详见附件。

  表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

                                        通富微电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 29 日
附件

                                  简历

  石磊，男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，复旦大学博士，高级工程师，国务院特殊津贴专家、科技部创新型领军人才。2003 年 8 月至 2008年 11 月，担任南通华达微电子集团有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008 年 4 月起至今就职于公司，历任董事、总裁。现任公司董事长、总裁，同时还是国家认定企业技术中心主任、江苏省集成电路先进封装测试重点实验室主任、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟轮值理事长，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会封测分会轮值理事长，国家科技重大专项 02 专项专业组评审专家，兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、南通富润达投资有限公司董事长兼总经理、南通通润达投资有限公司董事长兼总经理、南通通富微电子有限公司董事长兼总经理、合肥通富微电子有限公司董事长、厦门通富微电子有限公司董事兼总经理、上海森凯微电子有限公司执行董事、钜天投资有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事长、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事长、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事、深圳智通达微电子物联网有限公司董事长、南通智通达微电子物联网有限公司董事长、无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）、南通通科集成电路投资基金（有限合伙）、合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、南通通富科技有限公司执行董事兼总经理、通富微电科技（南通）有限公司执行董事兼总经理、通富通科（南通）微电子有限公司董事长兼总经理、通富通达（南通）微电子有限公司执行董事兼总经理、通富超威（苏州）微电子有限公司董事长、上海富天沣微电子有限公司董事长。

  石明达，男，中国国籍，1945 年出生，无境外永久居留权，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。1997 年 10 月起至今就职于公司，历任总
经理、副董事长、董事长，现任公司副董事长、名誉董事长。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、南通通富微电子有限公司董事、南通富润达投资有限公司董事、南通通润达投资有限公司董事、合肥通富微电子有限公司董事、厦门通富微电子有限公司董事、钜天投资有限公司董事、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事、南通智通达微电子物联网有限公司董事、通富超威（苏州）微电子有限公司董事和上海富天沣微电子有限公司董事。

  夏鑫，男，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师、国家重大专项评审专家，测试与装备联盟副理事长。1997 年 10 月起至今就职于公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总裁。目前兼任通富通科（南通）微电子有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、通富超威（苏州）微电子有限公司董事、上海富天沣微电子有限公司董事、南通通富科技有限公司董事。

  杨卓，男，1986 年出生，经济学硕士，高级经济师。2009 年加入国家开发银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023 年加入华芯投资管理有限责任公司，任投资三部总经理。

  杨柳，男，1979 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2021 年从国开
金融调入华芯投资管理有限责任公司工作，现任投资三部资深经理。

  王建文,男，中国国籍，1974 年生，无境外永久居留权，法学博士，商法专业，国家社科基金重大项目首席专家。现任南京大学法学院教授、博士生导师，南京大学竞争政策与企业合规研究中心主任。担任中国法学会商法学研究会常务
理事、江苏省法学会商法学研究会副会长兼秘书长、江苏省法学会互联网与信息法学研究会会长等学术职务。先后兼任中共江苏省委法律专家库成员、江苏省人大常委会决策咨询专家、江苏省政协法律顾问等社会职务。王建文先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。目前兼任华泰证券股份有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司、天合富家能源股份有限公司、常熟非凡新材股份有限公司独立董事。

  时龙兴,男，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，工学博士、工学硕士，现任东南大学首席教授，兼任南京集成电路产业服务中心主任、南京集成电路培训基地主任、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事。时龙兴先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。目前兼任无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事。

  沈小燕，女，中国国籍，1974 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士学历，
南京大学会计学博士，南通大学会计学教授。现任南通大学经济与管理学院副院长。沈小燕女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。目前兼任江苏森萱股份有限公司、南通农商银行独立董事。

  胡文龙，男，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师。1988 年 1 月至 1995 年 12 月，就职中国华晶电子集团公司中央研究
所（电子工业部第 24 研究所无锡分所）及华晶集团 MOS 事业部，历任测试工程
师，MOS 事业部测试工程部主管、部长；1995 年 12 月至 1998 年 6 月，就职于任
阿法泰克电子（上海）有限公司，任测试部经理；1998 年 7 月至 2005 年 5 月，
就职于金朋（上海）/星科金朋（上海）有限公司，任测试营运总监、副总裁；
2005 年 8 月至 2015 年 3 月，就职于上海纪元微科电子有限公司，任营运总监、
总经理；2015 年 4 月至今就职于本公司，任公司副总裁，合肥通富微电子有限公司董事、总经理。目前兼任佛山市青松科技股份有限公司独立董事。


  庄振铭，男，中国台湾籍，1967 年出生，研究生学历。1995 年 7 月至 2005
年 1 月，在日月光高雄担任处长；2005 年 1 月至 2013 年 1 月，在日月光上海担
任资深处长；2013 年 1 月至 2015 年 10 月，担任绍兴宏邦电子公司总经理一职。
2015 年 10 月至今就职于本公司，现任公司副总裁，2015 年 10 月至 2023 年 8 月
兼任南通通富微电子有限公司负责人。

  蒋澍，男，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕业
于南京理工大学经济管理学院投资经济专业，本科学历，获得证券承销资格证书、
上市公司董事会秘书资格证书。2000 年 8 月至 2011 年 4 月就职于通富微电子股
份有限公司，历任证券投资部主管、证券事务代表。2011 年 4 月至 2014 年 8