沃尔德:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：688028证券简称：沃尔德公告编号：2024-006北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：688028        证券简称：沃尔德        公告编号：2024-006
      北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年2月27日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 2 月 27 日14 点 30 分

  召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日

                      至 2024 年 2 月 27 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
  等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

      无。

  二、  会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                      议案名称

                                                                A 股股东

非累积投票议案

 1  关于第四届董事会成员薪酬的议案                              √

 2  关于第四届监事会成员薪酬的议案                              √

 3  关于修订《公司章程》及其附件的议案                          √

4.00 关于修订并制定部分治理制度的议案                            √

4.01 关于修订《募集资金管理制度》的议案                          √

4.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案                          √

4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案                          √

4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案                          √

4.05 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案                      √

累积投票议案

5.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案      应选董事（4）人

5.01 选举陈继锋为公司第四届董事会非独立董事                      √

5.02 选举唐文林为公司第四届董事会非独立董事                      √

5.03 选举张宗超为公司第四届董事会非独立董事                      √

5.04 选举范笑颜为公司第四届董事会非独立董事                      √


6.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人

6.01 选举江霞为公司第四届董事会独立董事                          √

6.02 选举李大开为公司第四届董事会独立董事                        √

6.03 选举任刚为公司第四届董事会独立董事                          √

7.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案    应选监事（2）人

7.01 选举何敏为公司第四届监事会股东代表监事                      √

7.02 选举宋伟嘉为公司第四届监事会股东代表监事                    √

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 经公司 2024 年 1 月 26 日召开

  的第三届董事会第二十三次会议审议通过，上述议案 2、议案 7 经公司 2024 年 1

  月 26 日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024

  年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中

  国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2024 年第

  一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024

  年第一次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：议案 3

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 5、议案 6、议案 7

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

      应回避表决的关联股东名称：无。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、  股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

  联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

  投票平台网站说明。

  （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688028        沃尔德            2024/2/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法

  （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身
份证复印件、股东账户卡，于 2024 年 2 月 26 日（上午 8:00～11:30，下午 13:00～
17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式
办理登记手续，须在登记时间 2024 年 2 月 26 日下午 17:00 前送达，出席会议时
需携带原件。

  （二）登记地点：公司董事会办公室（嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136号）。

  （三）登记方式：

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

  2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。六、  其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式联系地址：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号
邮政编码：314000
联系电话：0573-83821079
传真：0573-83589015
联系人：沈李思

  特此公告。

                              北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

 1  关于第四届董事会成员薪酬的议案
 2  关于第四届监事会成员薪酬的议案
 3  关于修订《公司章程》及其附件的议案
 4.00  关于修订并制定部分治理制度的议案
 4.01  关于修订《募集资金管理制度》的议案
 4.02  关于修订《独立董事工作制度》的议案
 4.03  关于修订《对外担保管理制度》的议案
 4.04  关于修订《关联交易管理制度》的议案
 4.05  关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

 序号                  累积投票议案名称                    投票数

5.00  关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01  选举陈继锋为公司第四届董事会非独立董事
5.02  选举唐文林为公司第四届董事会非独立董事
5.03  选举张宗超为公司第四届董事会非独立董事
5.04  选举范笑颜为公司第四届董事会非独立董事
6.00  关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
6.01  选举江霞为公司第四届董事会独立董事

6.02  选举李大开为公司第四届董事会独立董事
6.03  选举任刚为公司第四届董事会独立董事
7.00  关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
7.01  选举何敏为公司第四届监事会股东代表监事
7.02  选举宋伟嘉为公司第四届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号