莱尔科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2024-009广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2024-009
      广东莱尔新材料科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1号办公楼 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

普通股股东人数                                                    12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        101,610,757

普通股股东所持有表决权数量                                101,610,757

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      65.4801

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        65.4801

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的
  议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

普通股              101,610,757  100.00      0    0.00      0    0.00

2、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例  票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股              21,011,161  100.00      0    0.00      0    0.00

3、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

普通股              101,610,757  100.00      0    0.00      0    0.00

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

1    关于 2024 年  3,555,861  100.00      0    0.00      0  0.00
      度向金融机构

      申请授信额度

      及为子公司提

      供担保的议案

2    关于预计2024  3,555,861  100.00      0    0.00      0  0.00
      年度日常关联

      交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、周松华对议案 2 进行了回避表决，持股数共计 80,599,596 股，不计入有效表决总数。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

  律师：劳逸雯、丁紫仪
2、 律师见证结论意见：

  信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                            广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 27 日
   报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。