莱尔科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

【摘要】证券代码：688683证券简称：莱尔科技公告编号：2023-060广东莱尔新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688683        证券简称：莱尔科技        公告编号：2023-060
      广东莱尔新材料科技股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）第二届董事会、监事会已届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。
公司于 2023 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名范小平、伍仲乾、龚伟泉、梁韵湘、张强、周焰发为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名包强、夏和生、李祥军为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中包强、李祥军为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。

  公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    二、监事会换届选举情况

  公司于 2023 年 10 月 10 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名吴锦图、周松华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023 年第二次临时股东大会进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    三、其他情况说明

  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述候选人最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
  为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 12 日
附件：

                第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

    范小平：男，中国国籍，1959 年 9 月出生，工商管理硕士，管理博士，无
境外永久居留权。1982 年 9 月至 1988 年 9 月，在泸州从事教育工作；1988
年 9 月至 2001 年在四川泸天化集团从事管理工作。2002 年至 2012 年 12 月
曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理和董事，2011 年 11月至 2016 年 8 月曾任欧浦智网股份有限公司的独立董事、董事和总经理；2016
年 1 月至 2016 年 11 月曾任广东康宝电器股份有限公司副董事长。2017 年
11 月至今，担任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事；2022 年 10 月至今，任成都莱尔纳米科技有限公司董事长；2022 年 11 月至今，任四川莱尔新材料科技有限公司董事长、总经理，2016 年 12 月至今，任公司董事长、投资负责人。范小平先生还兼任辽宁奥克化学股份有限公司董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事、成都蜀菱科技发展有限公司董事、广东瑞图万方科技股份有限公司董事、广东德美精细化工集团股份有限公司董事、佛山市顺德顺元投资管理有限公司监事、佛山市盈捷企业管理有限公司经理、执行董事、佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

  截至本公告披露日，范小平先生直接持有公司股票 12,911,943 股，通过佛山市禾鑫投资合伙企业（有限公司）间接持有公司股票 836,000 股，直接加间接合计持有公司 13,747,943 股，占公司总股本 8.86%。范小平先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范小平先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。


    伍仲乾：男，中国国籍，1958 年 5 月出生，无境外永久居留权，大专学历。
2004 年 5 月至今，任佛山市顺德区禾惠电子有限公司法定代表人；2017 年 11
月至今，担任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事长；2012 年 1 月至 2020 年
9 月，担任肇庆市奥荣电器有限公司董事长；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，
任莱尔科技董事长；2018 年 8 月至今，任广东晶研新材料科技有限公司法定代表人、执行董事；2017 年 4 月至今，任公司法定代表人、副董事长、总经理。2021 年 10 月至今，任海南尚壹投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2023 年 6 月至今，任佛山莱尔新材料有限公司法定代表人、执行董事、经理。
  伍仲乾先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，伍仲乾先生直接持有公司股票 480,044 股，通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票 35,000,000股，直接加间接合计持有公司 35,480,044 股，占公司总股本 22.86%。伍仲乾先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍仲乾先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

    龚伟泉：男，中国国籍，1970 年 12 月出生，无境外永久居留权，经济学
硕士。1993 年 7 月至 2016 年 12 月，历任广东康宝电器股份有限公司办公室
主任、财务部部长、董事兼总经理；2017 年 1 月至 2017 年 10 月，任广东宅
可丽集成装配科技有限公司总经理；2016 年 12 月至 2017 年 10 月，任莱尔
科技董事；2015 年 10 月至今，担任佛山市淘力科技投资有限公司监事；2017
年 6 月至今，担任江西中家装住宅产业科技股份有限公司董事；2017 年 10 月
至今，任公司董事；2018 年 9 月至 2021 年 1 月担任广东长青（集团）股份
有限公司副总裁。2022 年 3 月至今，担任广东顺德意达电子薄膜器件有限公司董事；2023 年 4 月至今，任佛山市顺德区湘竹商业管理有限公司监事。


  截至本公告披露日，龚伟泉先生直接持有公司股票 3,410,000 股，占公司总股本 2.20%。龚伟泉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。龚伟泉先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

    梁韵湘：女，中国国籍，1980 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士，获
得顺德区高层次人才认定。2005 年 10 月起，历任欧浦智网股份有限公司总经理办公室主任、欧浦集团副总经理兼董事会秘书。2017 年 2 月至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2017 年 11 月至今，任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董
事；2021 年 11 月至今，任佛山大为科技有限公司董事。2022 年 3 月至今，任广
东顺德意达电子薄膜器件有限公司董事；2022 年 11 月至今，任四川莱尔新材料科技有限公司董事；2023 年 1 月至今，任河南莱尔新材料科技有限公司董事。
  截至本公告披露日，梁韵湘女士直接持有公司股票 975,000 股，通过佛山市禾鑫投资合伙企业（有限公司）间接持有公司股票 100,000 股，直接加间接合计持有公司 1,075,000 股，占公司总股本 0.69%。梁韵湘女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁韵湘女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。


    张强：男，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，在读硕士，
毕业于武汉化工学院（现在更名为武汉工程大学）的高分子材料专业。张强先生
在电子行业从业逾 20 年，1998 年 6 月起，先后在河北埃卡包装材料集团有限
公司担任技术员，在顺德杏坛长江化工实业有限公司担任副总经理；2004 年 4
月开始为公司技术顾问，2006 年 1 月正式加入公司，2017 年 10 月至今，任
公司监事会主席、核心技术人员。

  截至本公告披露日，张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票 2,700,000 股，占公司总股本 1.74%。张强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张强先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，