创新医疗:第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2024-002创新医疗管理股份有限公司第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会...

证券代码：002173        证券简称：创新医疗          公告编号：2024-002
            创新医疗管理股份有限公司

    第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年
1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议
通知于 2024 年 1 月 24 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出
席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决，一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构，增强其综合竞争力，公司决定使用自有资金对其增资 1,000 万元。

    三、备查文件

    公司《第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。

    特此公告。

                                            创新医疗管理股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2024 年 1 月 27 日