中路股份:中路股份有限公司十一届一次监事会(临时会议)决议公告

【摘要】证券代码：600818股票简称：中路股份编号：临2024-009900915中路B股中路股份有限公司十一届一次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、监事会...

证券代码：600818    股票简称：中路股份    编号：临 2024-009
        900915            中路 B 股

                中路股份有限公司

            十一届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    （二）通知方式：经全体监事同意，本次临时监事会豁免提前通知，公司全体监事共同推举颜奕鸣监事召集本次监事会

    （三）召开时间：2024 年 1 月 25 日；

              地点：公司会议室；

              方式：现场表决方式。

    （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。

    （五）主持：颜奕鸣监事；

  二、监事会会议审议情况

    关于选举监事会主席的议案：选举颜奕鸣为公司第十一届监事会主席。

    同意：3 票    弃权：0 票      反对：0 票

  任期同公司第十一届监事会任期。

      特此公告

                                              中路股份有限公司监事会
                                                    2024 年 1 月 26 日