中路股份:中路股份有限公司十届二十四次董事会(临时会议)决议公告

【摘要】证券代码：600818证券简称：中路股份编号：临2023-048900915中路B股中路股份有限公司十届二十四次董事会（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责...

  证券代码：600818            证券简称：中路股份            编号：临 2023-048
            900915                    中路 B 股

              中路股份有限公司

  十届二十四次董事会（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    （二）通知时间：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

    （三）召开时间：2023 年 11 月 6 日；

              方式：通讯方式书面签名表决。

    （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。

    （五）主持：陈闪董事长；

          列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健

                董事会秘书：袁志坚

                高级管理人员：孙云芳

    二、董事会会议审议情况

  《关于变更会计师事务所的议案》：鉴于立信会计事务所（特殊普通合伙）已为本公
  司审计服务长达 22 年，同意变更聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
  司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：5 票        反对：0 票      弃权：0 票

  详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号：临 2023-049）。

    三、备查资料

  公司十届二十四次董事会（临时会议）决议

  特此公告。

                                                    中路股份有限公司董事会
                                                          2023 年 11 月 8 日