特发信息:董事会第八届五十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2024-04深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届五十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年1月23日，深圳...

证券代码：000070        证券简称：特发信息        公告编号：2024-04
            深圳市特发信息股份有限公司

  董事会第八届五十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2024 年 1 月 23 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届五十六次会议。会议通知于 2024 年 1 月 18 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
    一、审议通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》

  同意公司向农业银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币
9.00 亿元，授信期限至 2024 年 2 月 3 日，担保方式信用。授信额度及授信条
件以农业银行深圳分行的最终批复为准。

  本次申请的 9 亿元授信额度将覆盖公司前期向农业银行深圳分行获得的 4
亿元授信额度。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                          2024 年 1 月 24 日