新华网:新华网股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2024-013新华网股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。...

证券代码：603888          证券简称：新华网        公告编号：2024-013
              新华网股份有限公司

      第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一
次会议通知和材料于 2024 年 1 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会
议于 2024 年 1 月 23 日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 13 人，实际
出席董事 13 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长储学军先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  公司董事会同意选举储学军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事储学军本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

    （二）逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
  2.1《关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案》

  同意选举储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、叶芝女士、黄澄清先生为战略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，储学军先生担任召集人。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  2.2《关于选举董事会编辑政策委员会委员的议案》


  同意选举储学军先生、钱彤先生、申江婴先生为编辑政策委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，储学军先生担任召集人。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  2.3《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

  同意选举俞明轩先生、滕泰先生、叶芝女士为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，俞明轩先生担任召集人。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  2.4《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

  同意选举杨义先先生、陈雪奇先生、储学军先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，杨义先先生担任召集人。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  2.5《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  同意选举滕泰先生、俞明轩先生、申江婴先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，滕泰先生担任召集人。

  表决结果：13 赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。

  上述人员简历详见附件。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  公司董事会同意聘任申江婴先生（简历详见附件）为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。


  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事申江婴本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

    （四）审议通过了《关于聘任公司总编辑的议案》

  公司董事会同意聘任钱彤先生（简历详见附件）为公司总编辑，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事钱彤本人已回避表决。同
意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

    （五）审议通过了《关于聘任公司常务副总编辑的议案》

  公司董事会同意聘任周红军女士（简历详见附件）为公司常务副总编辑，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （六）逐项审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  6.1《关于聘任刘加文先生为公司副总裁的议案》

  公司董事会同意聘任刘加文先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事刘加文本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。


  6.2《关于聘任杨庆兵先生为公司副总裁的议案》

  公司董事会同意聘任杨庆兵先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杨庆兵本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

  6.3《关于聘任陈宇先生为公司副总裁的议案》

  公司董事会同意聘任陈宇先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  6.4《关于聘任张芮宁先生为公司副总裁的议案》

  公司董事会同意聘任张芮宁先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  6.5《关于聘任侯大伟先生为公司副总裁的议案》

  公司董事会同意聘任侯大伟先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  上述人员简历详见附件。

    （七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司董事会同意聘任杨庆兵先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。


  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杨庆兵本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

    （八）审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》

  公司董事会同意聘任刘娟女士（简历详见附件）为公司副总编辑，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （九）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司董事会同意聘任任劼先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会（2024 年第二
次）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，并发表了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （十）审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》

  公司董事会同意聘任孙巍先生（简历详见附件）为公司首席运营官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。


  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （十一）审议通过了《关于聘任公司首席营销官的议案》

  公司董事会同意聘任徐明伟先生（简历详见附件）为公司首席营销官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （十二）审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》

  公司董事会同意聘任姚予疆先生（简历详见附件）为公司首席信息官，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会提名委员会（2024 年第一
次）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述拟聘任人员任职资格出具了明确同意的审查意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （十三）逐项审议通过了《关于聘任公司总编辑助理的议案》

  13.1《关于聘任肖阳先生为公司总编辑助理的议案》

  公司董事会同意聘任肖阳先生为公司总编辑助理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数