熊猫乳品:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300898证券简称：熊猫乳品公告编号：2024-012熊猫乳品集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。熊猫乳品集团股...

证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品      公告编号：2024-012
              熊猫乳品集团股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第三次会议决定于 2024 年 2 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。

  2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会议同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）会议召开的时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 15:00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 2 月 8 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 8 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  5、股权登记日：2024 年 2 月 1 日（星期四）

  6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）见证律师及其他相关人员。

  8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                            备注

 提案编码                  提案名称                    该列打钩的
                                                        栏目可以投
                                                            票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                          非累积投票提案

  1.00    《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议      √

          案》

  2.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                    √

  3.00    《关于公司为子公司提供担保的议案》                √

  4.00    《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资      √

          以实施新增募投项目的议案》

  上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议
通 过 ，具 体 内 容 详 见 公 司 同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  议案 1、议案 3 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2024 年 2 月 7 日
17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

  2、登记时间：2024 年 2 月 7 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
  3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。

  4、注意事项：

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

  （3）不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会议联系方式：

  联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼

  邮政编码：325800

  联系人：徐笑宇

电话号码：0577-59883129
传真号码：0577-59883100
六、备查文件
1、熊猫乳品集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、熊猫乳品集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。

                                        熊猫乳品集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 1 月 24 日
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350898”，投票简称为“熊猫投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

                  表 1：股东大会议案对应“议案编码一览表”

                                                                    备注

 提案编码                        提案名称                        该列打钩的栏
                                                                  目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                非累积投票提案

  1.00    《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》          √

  2.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

  3.00    《关于公司为子公司提供担保的议案》                        √

  4.00    《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施      √

          新增募投项目的议案》

  （2）填报表决意见

  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 2 月 8 日的交易时间，即 2024 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-
11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                                  授权委托书

  兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                            备注

 提案              提案名称              该列打勾的    同意    反对    弃权
 编码                                    栏目可以投

                                              票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提      √

      案

                                非累积投票提案

 1.00  《关于修订〈公司章程〉并办理工商变      √

      更登记的议案》

 2.00  《关于续聘会计师事务所的议案》        √

 3.0