天新药业:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：603235证券简称：天新药业公告编号：2024-004江西天新药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603235        证券简称：天新药业        公告编号：2024-004
          江西天新药业股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否

    日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响公
    司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会
    对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产
    生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

    一、日常关联交易的基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 22日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事许江南、许晶、王光天对该议案回避表决，其他参与表决的董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

  鉴于公司 2024 年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

  2、独立董事专门会议审议情况

  在董事会审议前，公司独立董事于 2024年 1月 22日召开的第三届董事会第
一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第二次会议审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

  （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

  公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：

                                                        单位：万元 币种：人民币

                                                                      预计金额与
  关联交易类别              关联人            2023 年预  2023 年实  实际发生金
                                                计金额  际发生额  额差异较大
                                                                        的原因

                  浙江新维士生物科技有限公司      800.00    494.32

 向关联人购买商      岐山天诚醋业有限公司          1.00      1.12    不适用
      品        天台县归园生态农业有限公司      300.00    273.10

                            小计                1,101.00    768.54      /

                  浙江新维士生物科技有限公司      400.00      95.56

                  上海纽瑞茵生物技术有限公司    2,000.00  1,482.35    不适用
                  上海新维特生物科技有限公司      50.00      3.25

 向关联人销售产    杭州博化生物科技有限公司      800.00    466.78

    品、商品      SHANGHAI NUVIT BIO-TECH      300.00      54.55    不适用
                          CO.,LTD.

                    ORIENTAL GULLINAN        500.00      3.45    不适用
                            CO.,LTD

                            小计                4,050.00  2,105.95      /

                  上海纽瑞茵生物技术有限公司      300.00    108.22

 接受关联人提供  浙江新维士生物科技有限公司        2.00      2.00    不适用
    的劳务          浙江天新药业有限公司          0.00      2.65

                            张莲青                  0.00      19.20

                            小计                302.00    132.07      /

      合计                                      5,453.00  3,006.56      /

注 1：接受关联人提供的劳务分别为：公司委托上海纽瑞茵生物技术有限公司加工维生素 E粉，浙江新维士生物科技有限公司出租房屋给公司全资子公司天台博纳赛恩生物科技有限公司用于办公，浙江天新药业有限公司出租车辆给宁夏天新药业有限公司用于经营，张莲青出租房屋给上海博纳赛恩医药研发有限公司用于员工宿舍。
注 2：2023 年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司 2023 年年度报告数据为准。


        （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

        结合 2023 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营

    状况，公司预计 2024 年度，公司及下属子公司可能发生的日常关联交易总额不

    超过 5,729.45 万元，具体如下：

                                                            单位：万元 币种：人民币

                                                本年年初                        本次预计
                                                至披露日                        金额与上
关联交      关联人      2024 年预  占同类业  与关联人  2023 年实  占同类业  年实际发
易类别                    计金额    务比例    累计已发  际发生额    务比例    生金额差
                                                生的交易                        异较大的
                                                  金额                            原因

        浙江新维士生物      400.00      0.28%      0.00    494.32      0.34%  不适用
          科技有限公司

向关联  岐山天诚醋业有        2.00      0.00%      0.00      1.12      0.00%  不适用
人购买      限公司

 商品    天台县归园生态      300.00      0.21%      0.00    273.10      0.19%  不适用
          农业有限公司

              小计          702.00      0.49%      0.00    768.54      0.53%      /

        浙江新维士生物      200.00      0.09%      13.81      95.56      0.04%  不适用
          科技有限公司

        上海纽瑞茵生物    2,500.00      1.08%      0.00    1,482.35      0.64%  不适用
          技术有限公司

        上海新维特生物      200.00      0.09%      0.00      3.25      0.00%  不适用
向关联    科技有限公司

人销售  杭州博化生物科      800.00      0.35%      3.38    466.78      0.20%  不适用
产品、    技有限公司

 商品      SHANGHAI

          NUVIT BIO-        500.00      0.22%      63.69      54.55      0.02%  不适用
        TECH CO.,LTD.

          ORIENTAL

          GULLINAN        500.00      0.22%      0.00      3.45      0.00%  不适用
            CO.,LTD

              小计        4,700.00      2.04%      80.89    2,105.95      0.91%      /

向关联  上海天厚茂园生        3.60      0.00%      0.00      0.00      0.00%  不适用
人提供  物科技有限公司

 劳务        小计            3.60      0.00%      0.00      0.00      0.00%      /

        上海纽瑞茵生物      300.00      0.21%      18.38    108.22      0.07%  不适用
          技术有限公司

接受关  浙江新维士生物        2.00      0.00%      0.00      2.00      0.00%  不适用
联人提    科技有限公司

供的劳  浙江天新药业有        2.65      0.00%      0.00      2.65      0.00%  不适用
  务        限公司

            张莲青          19.20      0.01%      0.00      19.20      0.01%  不适用

              小计          323.85      0.22%      18.38    132.07