新纶新材:第六届监事会第四次会议决议公告

【摘要】股票代码：002341股票简称：新纶新材公告编码：2024-002新纶新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。新纶新材料股份有限公...

股票代码：002341        股票简称：新纶新材        公告编码：2024-002
                新纶新材料股份有限公司

            第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于
2024 年 1 月 18 日以邮件、电话方式发出。会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市福田
区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈锐锋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，审议全部议案并形成如下决议：

    一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于延长 2022
年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

  鉴于本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进，经监事会审议，同意将本次非公开发行股票股东大会
有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长后的有效期为 2024 年 2 月 6
日至 2025 年 2 月 6 日。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-004）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                              新纶新材料股份有限公司
                                                    监 事 会

                                                二〇二四年一月二十日