盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600711证券简称：盛屯矿业公告编号：2024-004盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600711          证券简称：盛屯矿业      公告编号：2024-004
            盛屯矿业集团股份有限公司

        第十一届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届
董事会第七次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知
于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

  经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任龙双先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    二、审议通过了《关于收购盛屯环球资源投资有限公司 14%股权暨关联交
易的议案》。

  为更好落实非洲资源采选冶一体化运营，优化治理结构，公司全资子公司盛屯新材料有限公司拟与联合世纪发展有限公司（以下简称“联合世纪”）签署《股权转让协议》，通过现金方式收购联合世纪持有的盛屯环球资源投资有限公司（以下简称“盛屯环球资源”）14%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易的对价为 18,000 万元。

  本次交易对手方为联合世纪，联合世纪为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）的全资子公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，根据
《上海证券交易所股票上市规则》，本次股权收购构成关联交易。

  董事会认为：盛屯环球资源担负公司赴刚果（金）投资开拓者的重任，是公司的重要控股子公司。自成立以来，一直在公司控股和全面管理运营之下，贯彻高效建设方针顺利投产并稳定运营，打下了公司刚果（金）铜钴资源业务坚实的基础，为公司业绩持续创造重要贡献。

  为了加强统一管理，降低运营成本，加快公司战略布局，更好的实现产业协同，提高管理决策能力和经营效率，提升公司的综合实力，并基于对盛屯环球资源未来发展的信心，公司拟收购联合世纪持有的盛屯环球资源剩余 14%股权，实现对盛屯环球资源的 100%持股。收购完成后公司将进一步提高经营质量，发挥优质资产的重要作用。

  本次交易有利于实现公司整体资源的有效配置，符合公司生产经营发展的需要和整体长远发展战略规划，有利于减少同业竞争和潜在关联交易。公司将积极督促交易对方严格按照交易合同履约，切实履行对全体股东尤其是中小股东的诚信义务，保障公司的独立性，并加强交易标的经营管理，努力降本增效，不断提高标的盈利能力，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次股权收购的关联交易定价公允，增强了公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  该议案事前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避表决 1 票，关联
董事陈东回避表决。

  详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》。

  特此公告。

                                          盛屯矿业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2024 年 1 月 20 日