新华网:新华网股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2024-006新华网股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：603888          证券简称：新华网        公告编号：2024-006
              新华网股份有限公司

      第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知
和材料于 2024 年 1 月 8 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年
1 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长储学军先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》

  本次计提预计负债及相关损益遵照并符合《企业会计准则》、相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提预计负债及相关损益基于谨慎性原则，依据充分、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提预计负债及相关损益的议案》。

  公司已于 2024 年 1 月 12 日召开了第四届董事会审计委员会（2024 年第二
次）会议，审议通过了《关于计提预计负债及相关损益的议案》，并发表了明确同意意见，同意提交公司董事会进行审议。

  表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

  详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提预计负债及相关损益的公告》（公告编号：2024-008）。
特此公告。

                                      新华网股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2024 年 1 月 18 日