中国软件:中国软件关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

【摘要】证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2024-004中国软件与技术服务股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

证券代码：600536      证券简称：中国软件        公告编号：2024-004

        中国软件与技术服务股份有限公司

        关于董事会、监事会完成换届选举

          及聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于 2024 年 1 月 16 日召开中国软件 2024 年第一次临时股东大会，会
议审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》，选举产生公司第八届董事会全部 7 名董事及第八届监事会 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事已通过公司职工代表大会选举产生，与 2 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

  同日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

    一、公司第八届董事会组成情况

  （一）第八届董事会成员

  董事长：谌志华

  其他董事会成员：赵贵武、周在龙、张尼、陈尚义（独立董事）、李新明（独立董事）、宗刚（独立董事）

  （二）第八届董事会专门委员会成员

  1.战略委员会：谌志华（主任委员）、赵贵武、周在龙、张尼、宗刚

  2.审计委员会：宗刚（主任委员）、陈尚义、李新明

  3.薪酬与考核委员会：李新明（主任委员）、宗刚、张尼

  4.提名委员会：陈尚义（主任委员）、李新明、赵贵武


公司第八届董事会成员，任期自 2024 年 1 月 16 日起，任期三年。

二、公司第八届监事会组成情况
监事会主席：高慕群
其他监事会成员：唐大龙、周东云（职工代表监事）

公司第八届监事会成员，任期自 2024 年 1 月 16 日起，任期三年。

三、公司第八届董事会聘任公司高级管理人员的情况
总经理：周在龙
财务总监：黄刚
高级副总经理：陈复兴、姚鹏、马达
董事会秘书：赵冬妹
总法律顾问：王辉
新任董事会秘书赵冬妹女士的联系方式如下：
联系电话：010-62158879
传真：010-62169523
电子邮箱：zdm@css.com.cn
联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座
特此公告。

                            中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 16 日

    附件：

  1、谌志华先生简历

  谌志华，男，中国国籍，中共党员，1971 年 3 月出生，硕士研究生，获清华大学经济
管理学院高级管理人员工商管理硕士学位，正高级工程师，现任第十四届全国政协委员、第
十八届天津市人大代表。1994 年 9 月参加工作，曾在交通银行海南分行工作，1996 年 3 月
进入本公司工作，曾在中软总公司、中软融鑫、广州中软工作，2002 年 11 月任广州中软总
经理，2010 年 4 月任本公司副总经理、广州中软总经理，2012 年 7 月任本公司高级副总经
理，2017 年 6 月任本公司总经理，2017 年 7 月任本公司董事，2019 年 1 月任本公司党委书
记、董事、总经理，2020 年 1 月兼任麒麟软件董事长、总经理，2020 年 4 月任中国电子信
息产业集团有限公司（简称中国电子）副总工程师、麒麟软件董事长、总经理，2020 年 10月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长、总经理，2021 年 7 月任中国电子副总工程师、麒麟软件党委书记、董事长，2023 年 1 月任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、麒麟软件党委书记、董事长，2023 年 2 月至今任中国电子科技委常务委员、本公司党委书记、董事长、麒麟软件党委书记、董事长。

  谌志华先生在中国电子任科技委常务委员，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。谌志华先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近
36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次
以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。谌志华先生根据相关规定并经批准通过遨天二号（天津）合伙企业（有限合伙），间接持有麒麟软件 120 万股权，不持有本公司股票。

  2、赵贵武先生简历

  赵贵武，男，中国国籍，中共党员，1962 年 9 月出生，硕士研究生，1988 年 3 月毕业
于天津大学无机非金属材料专业，高级工程师。1988 年 6 月参加工作，曾在北京无线电元件六厂、机电部微电子司、电子部基础产品局工作，曾任电子部基础产品局副处长、信产部产品管理司助理调研员、中国电科企业策划部规划处处长和主任助理、中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）战略规划部副总经理、规划计划部（重大项目部）总经理、集成电路事业本部主任，2010 年 4 月任上海华虹集成电路有限责任公司董事长兼上海贝岭董
事长，2015 年 1 月任上海贝岭董事长兼代理总经理，2015 年 8 月任华大半导体有限公司党
委书记兼纪委书记，2017 年 9 月任中电财务公司党委书记，2020 年 10 月至今任中国电子所
出资企业专职董事，2020 年 12 月至今任公司董事。


  赵贵武先生在中国电子任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。赵贵武先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。赵贵武先生不持有本公司股票。

  3、周在龙先生简历

  周在龙，男，中国国籍，中共党员，1974 年 10 月出生，硕士研究生，毕业于长江商学
院工商管理专业，正高级工程师。1996 年 7 月参加工作，曾在浪潮电子信息产业集团有限公司工作，2002 年 11 月进入本公司工作，曾任公司行业总监、税务事业部总经理、重大工程部总经理、公司总经理助理、公司高级副总经理兼长城计算机软件与系统有限公司总经理、董事长。2013 年 4 月任华北计算机系统工程研究所（电子六所）党委委员、副所长；2016
年 11 月任中国长城科技集团股份有限公司党委委员、高级副总经理；2020 年 5 月任中电工
业互联网有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；2021 年 2 月任中电工业互联网有
限公司党委副书记、总经理；2023 年 4 月至 2023 年 12 月任中电数据产业有限公司党委副
书记、副董事长。2023 年 12 月至今任公司党委副书记、总经理。

  周在龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。周在龙先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。周在龙先生不持有本公司股票。

  4、张尼先生简历

  张尼，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师，1979 年 8 月出生，博士研究生，毕
业于中国科学院计算技术研究所计算机软件与理论专业。2007 年 7 月参加工作，曾在中国联合网络通信有限公司、华北计算机系统工程研究所工作，2016 年 11 月任华北计算机系统工程研究所所长助理兼网络安全研发中心主任；2017 年 5 月任华北计算机系统工程研究所
副所长；2019 年 11 月任华北计算机系统工程研究所党委副书记、所长；2022 年 12 月至今
任中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）科技发展部主任。2023 年 8 月至今任公司董事。


  张尼先生在中国电子任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张尼先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。张尼先生不持有本公司股票。

  5、陈尚义先生简历

  陈尚义，男，中国国籍，中共党员，1965 年 8 月出生，硕士研究生，毕业于北京航空
航天大学计算机专业，教授级高级工程师。曾在国家发改委办公厅、中国人民银行和国家开发银行任主任科员、副处长等职务，在新加坡信息研究所（I2R)、硅谷高技术公司任高级工程师、工程经理，2004 年回国后在本公司任通用产品研发中心、通用产品事业部总经理，2011 年加入百度至今，现任百度技术委员会理事长。2018 年 2 月至今任本公司独立董事。
  陈尚义先生是中国软件行业协会副理事长，北京人工智能产业联盟秘书长，国家科技重大专项、重点研发计划等总体组专家，教育部考试中心专家委员会委员，全国侨联特聘专家，中国电子学会会士、中国电子学会常务理事，目前还兼任北京航空航天大学、合肥工业大学教授。他曾主持或参与了 10 多项国家级重大项目，在网络安全、互联网、软件工程和人工智能等领域积累了丰富的经验，发表多篇论文并取得多项发明专利。

  陈尚义先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。陈尚义先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失信等不良记录。陈尚义先生不持有本公司股票。

  6、李新明先生简历

  李新明，男，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生，毕业于南京理工
大学计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系