金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则

【摘要】广州金域医学检验集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则广州金域医学检验集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则第一章总则第一条为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，广泛吸纳优秀管理人才，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司...

广州金域医学检验集团股份有限公司                                      董事会提名委员会实施细则

            广州金域医学检验集团股份有限公司

                董事会提名委员会实施细则

                          第一章总 则

  第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，广泛吸纳优秀管理人才，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

  第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要职能是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

                        第二章人员组成

  第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。

  第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

  第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持委员会工作。主任委员在独立董事担任的委员内选举，并报请董事会批准产生。

  第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再任董事职务，则自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

  第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。

                        第三章职责权限

  第八条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负

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责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

  （一）提名或者任免董事；

  （二）聘任或者解聘高级管理人员；

  （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

  董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

  第九条 提名委员会对公司董事会负责，提名委员会的提案须提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

                        第四章决策程序

  第十条 董事、高级管理人员的选聘程序：

  （一） 提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

  （二） 提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

  （三） 搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

  （四） 征求被提名人对提名的意见和要求，未被提名人同意前不能将其作为董事、高级管理人员人选；

  （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

  （六） 在选举新的董事和聘任高级管理人员前一个月至一个半月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

  （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

  第十一条 董事会办公室将会议文件提交提名委员会召集人审核，审核通过后

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及时召集提名委员会会议。

  第十二条 提名委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

  第十三条 若超过半数的董事会成员对提名委员会会议通过的报告、决议存在异议的，可及时向提名委员会提出书面反馈意见。

                        第五章议事规则

  第十四条 提名委员会根据公司实际需要召开会议，临时会议须经二名提名委员会委员提议后方可召开，并于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以在召开临时会议一天前以通讯、电子邮件或传真方式发出通知，但主任委员应当在会议上作出说明，并为委员在行使表决权时提供充分的依据。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

  第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。

  第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。

  第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其有关部门负责人列席会议。

  第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

  第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规，《公司章程》及本实施细则的规定。

  第二十条 提名委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地点、主持人、参加人、会议议程、各发言人对每项审议事项的发言要点、每一事项表决

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结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
  第二十一条 提名委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
  第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

                          第六章附 则

  第二十三条 本实施细则自董事会决议通过之日起实施。

  第二十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

  第二十五条 本实施细则解释权归属公司董事会。

                                广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年一月