金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2024-004广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603882        证券简称：金域医学      公告编号：2024-004

      广州金域医学检验集团股份有限公司

      第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈永坚先生
主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

  出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议以下议案：

    （一）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回避表决；经其他 1 名非关联监事表决，1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意将该议案提交股东大会审议。

  公司 2024 年度日常关联交易预计具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

特此公告。

                          广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 1 月 16 日