长春高新:第十届董事会第三十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2024-004长春高新技术产业（集团）股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会...

 证券代码：000661            证券简称：长春高新          公告编号：2024-004
            长春高新技术产业（集团）股份有限公司

            第十届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，公司第十届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 13 日以电话方
 式发出会议通知。

    2、本次董事会于 2024 年 1 月 13 日 11 时以现场及通讯方式召开。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了《关于<未来三年（2023-2025 年）
 股东回报规划>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年（2023-2025 年）
 股东回报规划》（2024-005）。

    本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交
 公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 1 月 13 日