天壕能源:关于修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2024-012债券代码：123092债券简称：天壕转债天壕能源股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

 证券代码：300332          证券简称：天壕能源      公告编号：2024-012
 债券代码：123092          债券简称：天壕转债

                          天壕能源股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月
 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订< 公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可 生效。

    为进一步改善和优化公司治理结构，并结合公司实际情况，董事会同意将公
 司董事会成员人数由 7 人调整为 6 人，不再设副董事长，并对《公司章程》进行
 相应修改。具体情况如下：

    条款                修订前                      修订后

第六十七条        股东大会由董事长主持。董    股东大会由董事长主持。董
              事长不能履行职务或不履行职 事长不能履行职务或不履行职
              务时，由副董事长主持；副董事 务时，由半数以上董事共同推举
              长不能履行职务或不履行职务 的一名董事主持。

              时，由半数以上董事共同推举的    监事会自行召集的股东大
              一名董事主持。              会，由监事会主席主持。监事会
                  监事会自行召集的股东大 主席不能履行职务或不履行职
              会，由监事会主席主持。监事会 务时，由半数以上监事共同推举
              主席不能履行职务或不履行职 的一名监事主持。

              务时，由半数以上监事共同推举    股东自行召集的股东大会，
              的一名监事主持。            由召集人推举代表主持。


                  股东自行召集的股东大会，    召开股东大会时，会议主持
              由召集人推举代表主持。      人违反议事规则使股东大会无
              召开股东大会时，会议主持人违 法继续进行的，经现场出席股东
              反议事规则使股东大会无法继 大会有表决权过半数的股东同
              续进行的，经现场出席股东大会 意，股东大会可推举一人担任会
              有表决权过半数的股东同意，股 议主持人，继续开会。

              东大会可推举一人担任会议主

              持人，继续开会。

第一百〇四条      董事会由七名董事组成，其    董事会由六名董事组成，其
              中独立董事三名。设董事长一 中独立董事三名，设董事长一
              人，副董事长一人。          人。

第一百〇九条      董事会设董事长 1 人，副董    董事会设董事长 1 人，董事
              事长 1 人。董事长和副董事长由 长由董事会以全体董事的过半
              董事会以全体董事的过半数选 数选举产生。

              举产生。

第一百一十一    公司副董事长协助董事长    董事长不能履行职务或者
条            工作，董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事
              不履行职务的，由副董事长履行 共同推举一名董事履行职务。
              职务；副董事长不能履行职务或

              者不履行职务的，由半数以上董

              事共同推举一名董事履行职务。

    特此公告。

                                                  天壕能源股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024 年 1 月 12 日