中矿资源:第六届董事会第八次会议决议公告

【摘要】中矿资源集团股份有限公司证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2024-002号中矿资源集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

    中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源      公告编号：2024-002 号
            中矿资源集团股份有限公司

          第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年
1 月 9 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表
决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    中矿资源集团股份有限公司

    4、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  制定的《中矿资源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                      中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 12 日