北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：601568证券简称：北元集团公告编号：2024-004陕西北元化工集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

  证券代码：601568      证券简称：北元集团      公告编号：2024-004

                陕西北元化工集团股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

  陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2024 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年
1 月 5 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 11 名。会议由公司
全体监事共同推举刘静浪先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、  监事会会议审议情况

  经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  同意选举公司监事刘静浪担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2. 审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需
  资金并以募集资金等额置换的议案》

  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  经审议，公司全体监事一致认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相
应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项。

  特此公告。

                                        陕西北元化工集团股份有限公司监事会
                                              2024 年 1 月 13 日