ST工智:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：000584证券简称：ST工智公告编号：2024-006江苏哈工智能机器人股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召...

证券代码：000584            证券简称：ST 工智            公告编号：2024-006
          江苏哈工智能机器人股份有限公司

      关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第十二届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    公司第十二届董事会第十三次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、股东大会召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 14:00 开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 1月 29日上午 9:15～下午 15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一）

  7、会议出席对象

  （1）截止 2024 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。

  （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）其他相关人员。


    8、现场召开地点：北京市西城区裕民路 2 号北京圆山大酒店会议室

    二、本次股东大会审议事项

    1、会议提案名称：

                                                                          备注

  提案编码                          议案名称                      该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

 累积投票提案  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00      关于补选公司董事的议案                            应选人数（2 人）

    1.01      关于选举邬亚文先生为公司董事的议案                      √

    1.02      关于选举贾超先生为公司董事的议案                        √

非累积投票提案

    2.00      关于选举非职工监事的议案                                √

    3.00      关于修订《公司章程》的议案                              √

    4.00      关于修订《董事会议事规则》的议案                        √

    5.00      关于修订《监事会议事规则》的议案                        √

    6.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案                      √

    7.00      关于修订《独立董事工作制度》的议案                      √

    8.00      关于修订《募集资金管理制度》的议案                      √

    9.00      关于修订《对外担保管理制度》的议案                      √

    10.00      关于修订《对外投资管理制度》的议案                      √

    11.00      关于修订《关联交易决策制度》的议案                      √

    2、提案披露情况：

    上述提案已经 2024 年 1 月 11 日召开的公司第十二届董事会第十三次会议、
 第十二届监事会第七次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2024 年
 1 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网
 上的相关公告。

    3、议案 1 采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事 2 人。股

 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、特别强调事项：

    上述议案 3 至议案 6 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

    上述议案 1 将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议
公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东。

    （a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

    （b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

    2、登记时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）9：00-17：00

    3、登记地点：北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层董事会秘书办公室
    4、会议联系方式

    联系电话：010-60181838

    联系人：王妍

    联系邮箱：000584@hgzn.com

    会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票
的具体流程见“附件一”。

    五、备查文件

  1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第十二届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                  江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2024 年 1 月 12 日

附件一：

                      参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、网络投票程序

    1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数              填报

 对候选人 A 投 X1 票                X1 票

 对候选人 A 投 X1 票                X2 票

 …                                …

 合计                              不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年1月29日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日上午9:15～下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    附件二：

                    江苏哈工智能机器人股份有限公司

                  2024 年第一次临时股东大会授权委托书

        兹全权委托        先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能

    机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权

    委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本

    人）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                                备注

                                                                            同  反  弃
  提案编码