创源股份:第四届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300703证券简称：创源股份公告编号：2024-002宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：300703        证券简称：创源股份      公告编号：2024-002
        宁波创源文化发展股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2024 年 1 月 10 日公司 2024 年第一次
临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司 201 会议室以现场结合通讯的方式召开，其中董事王桂强先生以通讯方式参会。

    2、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由全
体董事推选任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    3、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现选举任召国先生（简历见附件）为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现选举蒋建峰先生（简历见附件）为第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    选举详情如下：

 委员会名称            成员组成                    主任委员

 审计委员会            颜乾、华天、程晓民          颜乾

 薪酬与考核委员会      颜乾、陆振波、胡力明        颜乾

 提名委员会            胡力明、蒋建峰、颜乾        胡力明

 战略委员会            任召国、叶晋盛、程晓民      任召国

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于完成董事会换届选举的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现聘任叶晋盛先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经公司董事会提名委员会进行资格审核，现聘任王桂强先生、王先羽先生、秦再明先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    具体表决结果如下：

    （1）经全体董事审议，同意聘任王桂强先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    （2）经全体董事审议，同意聘任王先羽先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    （3）经全体董事审议，同意聘任秦再明先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经董事会审计委员会审查通过，并经董事会提名委员会资格审核后，现聘任杜俊伟先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。


    7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经董事会提名委员会资格审核，现聘任赵雅女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据相关制度的规定，为促进公司的组织架构优化、提高公司的管理运营水平，经董事会提名委员会资格审核，现聘任吴熙女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

    三、备查文件

    1、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会提名专门委员会第一次会议决议；

    3、宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会审计专门委员会第一次会议决议；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                              宁波创源文化发展股份有限公司董事会

                                                2024 年 1 月 11 日

附件：

                                  简历

    1、任召国先生：男，1964 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济
师。历任宁波成路纸品制造有限公司（宁波创源文化发展股份有限公司前身）总经理、副董事长、董事长；现任宁波创源文化发展股份有限公司董事长。

    截止本公告披露日，任召国先生持有公司股份 1,355.65 万股，占公司股本总
数的比例为 7.52%。任召国先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。任召国先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    2、蒋建峰先生：男，1977 年 11 月生，中国国籍，本科学历，历任宁波市人
民政府办公厅建设处副处长、建设处处长、建设交通处处长、流动人口督查调研处处长，宁波市流动人口管理办公室副主任；现任宁波文旅会展集团有限公司党委委员、副总经理，宁波创源文化发展股份有限公司副董事长。

    截止本公告披露日，蒋建峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。蒋建峰先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    3、叶晋盛先生：男，1978 年 9 月生，中国国籍，本科学历，中级经济师，
历任宁波城建投资控股有限公司投资发展部经理助理，宁波富达股份有限公司董事、产业发展部经理、资产审计部经理；现任宁波市文化金融服务中心有限公司董事长，宁波市北仑合力管理咨询有限公司执行董事，宁波创源文化发展股份有
限公司董事、总裁。

    截止本公告披露日，叶晋盛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。叶晋盛先生任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    4、华天先生：男，1979 年 3 月生，中国国籍，本科学历，高级会计师，历
任宁波两江投资开发有限公