新时达:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002527证券简称：新时达公告编号：临2024-001上海新时达电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次...

证券代码：002527                      证券简称：新时达                公告编号：临2024-001
              上 海 新时达电 气股份有限公司

            2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    现场会议于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司
变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

    会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及代理人共 19 人，代表股份 218,055,330 股，占公司有
表决权股份总数的 32.9747%。其中：

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及代理人 10 人，代表股份 217,394,030 股，占公司有表
决权股份总数的 32.8747%；

    （2）通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 661,300 股，占公司有表决权股份总数的
0.1000%；

    （3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况

    参加投票的中小股东及代理人 11 人，代表股份 671,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1015%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

    本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

    《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》已于 2023 年 12 月 21 日
在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

    （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
    表决结果：同意218,047,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；
反对 8,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （二）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体表决情况如下：

    表决结果：同意218,047,330股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9963%；
反对 8,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （三）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体表决情况
如下：

    表决结果：同意217,552,730股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7695%；
反对 502,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2305%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    （四）审议并通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，具体表决情况如下：

    表决结果：同意217,552,730股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7695%；
反对 502,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2305%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

    2、律师姓名：周仞樑、吴江帆

    3、结论性意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会之法律意见书。

    特此公告

                                      上海新时达电气股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 11 日