大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：603757证券简称：大元泵业公告编号：2024-004债券代码：113664债券简称：大元转债浙江大元泵业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：603757        证券简称：大元泵业        公告编号：2024-004
债券代码：113664        债券简称：大元转债

          浙江大元泵业股份有限公司

    第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方
式送达全体董事，现场会议于 2024 年 1 月 4 日在公司总部会议室召开；

  （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事
长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

  （三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

  （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

  2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

  2-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2024年全年交易金额不超过 795 万元；

  关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董事一致通过。

  2-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2024年全年交易金额不超过 400 万元；

  关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董事一致通过。

  2-3，审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计 2024 年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过 260 万元；

  关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余 4 位董事一致通过。

  该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议》。

  3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

  本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                                  浙江大元泵业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 5 日